武汉人福高科技产业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年2月6日上 午9：30在公司总部四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,3名未到会董 事已全权授权其他董事代其行使表决权。部分监事列席了会议。本次董事会会议的 召开符合《公司章程》和有关法律法规的要求。会议由董事长艾路明先生主持, 经 审议形成了如下决议：

    一、审议并一致通过了公司《2000年度报告正文》及其摘要；

    二、审议并一致通过了公司《2000年度董事会工作报告》；

    三、审议并一致通过了公司《2000年度财务报告》；

    四、审议并一致通过了公司2000年度利润分配及资本公积转增股本预案；

    下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称人福药业）被评为高新 技术企业,经税务局核准,人福药业2000年、2001年为免所得税期。人福药业1999年 所得税执行33％税率,公司1999年合并报表时对该公司所得税使用15％税率,现按33 ％进行追溯调整,公司1999年度的净利润由18,929,907.81元调整为18,248,805. 42 元,由此,公司2000年年初的未分配利润由18,087,818.29元调整为17,645,101.73元。

    经湖北大信有限责任会计师事务所对公司2000年度的经营业绩及财务状况进行 了审计验证（鄂信业字（2000）第0005号文）,公司2000年度实现净利润 36, 376 ,367.62元,按净利润的10％提取法定公积金3,637,636.76元,10％提取法定公益金3, 637,636.76元后,加年初未分配利润17,645,101.73元,扣除2000 年中期分配的 24 ,862,500元,故本次可供股东分配的利润为21,883,695.83。董事会拟定本次利润分 配预案为：以公司2000年12月31日的总股本12597万股为基数,向全体股东每10股派 现金0.5元（含税）,共计6,298,500元,剩余15,585,195.83元未分配利润,结转至以 后年度分配；董事会拟定本次不进行资本公积转增股本。

    五、审议并一致通过了公司2001年度利润分配政策为：

    1、2001年度公司至少分配一次,分配时间在2001年中期或年度结束后；

    2、公司2001年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例不低于20％,公 司2000年未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于30％；分配采取派发现金 或送红股的形式,现金股利不低于利润分配总额的20％。

    3、具体实施时,由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施, 届 时董事会可根据公司盈利及发展状况对本分配政策作相应调整。

    六、审议并一致通过了对武汉人福药业有限责任公司增资的议案；

    武汉人福药业有限责任公司（以下简称药业公司）是一家从事药品生产开发的 医药企业,注册资本1000万元,我公司原投资850万元,占其注册资本的85％。药业公 司为发展需要,拟将注册资本增至5000万元,我公司本次拟增资39,321,361元,其中3, 845,624.35元以药业公司盈余公积转增股本,35,475,736.65元以对药业公司的债权 出资。

    增资前后药业公司各股东出资情况及比例如下：

      股       东             增资前                    增资后

                   出资金额(元)  股权比例(%)   出资金额(元)  股权比例(%)

 人福科技            8,500,000       85        47,821,361      95.64

新洪公司             1,500,000       15         2,178,639       4.36

合计                10,000,000       10        50,000,000        100

    本议案在股东大会对董事会的授权范围内。

    七、审议并一致通过了续聘会计师事务所的议案。公司拟续聘湖北大信有限责 任会计师事务所（现湖北大信会计师事务有限责任公司）为公司报表审查、验证并 出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。

    以上第一、二、三、四、七项议案须提交2000年度股东大会审议通过。

    2000年度股东大会召开时间另行通知。