本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资建设24万吨特种磷酸项目

    (一)投资概述

    根据公司发展的战略,公司第四届董事会第八次会议审议通过了投资建设24万吨特种磷酸项目,项目计划总投资2.5亿元。本项目需要报公司股东大会审议批准。

    (二)投资项目主要内容

    精细磷化工产品的开发是公司的一贯方针,近几年来公司在高附加值、高科技含量的化工产品开发上瞄准“以国产取代进口”和“为国际跨国大公司当供应商”的目标,取得了良好的成效。随着市场领域的不断拓展,市场份额的不断提高,因此公司决定计划投资建设年产24万吨特种磷酸项目。项目计划总投资2.5亿元。

    本项目提请董事会授权总经理组织专门的项目组,根据市场情况,分步分期实施。

    (三)投资项目对公司的影响

    本项目将进一步扩大公司磷酸产品生产规模,提升产品档次和附加值,项目建成达标达产后,预计可新增年销售收入10亿元,新增利税1.6亿元。

    二、投资建设5万吨特种磷酸盐项目

    (一)投资概述

    根据公司发展的战略,公司第四届董事会第八次会议审议通过了投资建设5万吨特种磷酸盐项目,项目计划总投资2亿元。本项目需要报公司股东大会审议批准。

    (二)投资项目主要内容

    精细磷酸盐是磷化工行业精细化的标志,精细磷酸盐已被广泛运用于日化、食品加工等行业中,用作食品添加剂、保鲜剂、品质改良剂、调味剂等,具有非常广泛的用途和良好的市场前景。公司于2003年投资建设了一条多功能磷酸盐生产线,但未形成生产规模,随着公司规模化原料基地的建设,磷酸生产规模将不断扩大,公司决定向下游磷酸盐产品方向拓展。因此公司决定对现有磷酸盐生产能力进行技改扩能,投资建设年产5万吨特种磷酸盐技改项目。本项目包括各种磷酸钠盐、钾盐的生产,项目计划总投资2亿元。

    本项目提请董事会授权总经理组织专门的项目组,根据市场情况,分步分期实施。

    (三)投资项目对公司的影响

    本项目将进一步扩大公司磷酸盐产品生产规模,拓展下游产业链,提高公司产品精细化程度,项目建成达标达产后,预计可新增年销售收入8亿元,新增利税1亿元。

    三、对控股子公司云南宣威磷电有限责任公司进行增资

    (一)投资概述

    根据公司发展的战略,公司第四届董事会第八次会议审议通过了对控股子公司云南宣威磷电有限责任公司进行增资,本公司以现金方式对宣威磷电再增加注册资本12000万元。

    (二)投资项目主要内容

    云南宣威磷电有限责任公司(以下称“宣威磷电”)位于云南省宣威市,为本公司控股子公司,注册资本8000万元,其中本公司拥有出资7850万元,占注册资本的98.125%；云南曲靖龙辉投资有限公司(以下称“曲靖龙辉”)拥有出资150万元,占注册资本的1.875%。因公司申请发行7.2亿元可转换公司债券,募集资金将用于宣威磷电的“矿、电、磷”磷化工一体化项目,目前公司发行可转换公司债券申请工作正在中国证监会核准之中；面对2004年度严重缺电、黄磷高度紧张的市场形势,为确保宣威磷电的“矿、电、磷”一体化项目的顺利实施,早日投产并产生效益,本公司与曲靖龙辉商定在可转换公司债券募集资金到位之前,由本公司以现金方式对宣威磷电再增加注册资本12000万元,本次增资完成后,宣威磷电注册资本变更为20000万元人民币,其中本公司出资19850万元,占注册资本的99.25%,曲靖龙辉出资150万元,占注册资本的0.75%。

    本次增资资金来源为本公司自有资金。

    (三)投资项目对公司的影响

    本次增资将有利于宣威磷电的“矿、电、磷”磷化工一体化项目的顺利实施,使之能早日投产并产生效益。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议。

    2、公司与曲靖龙辉的增资协议

    特此公告

    

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

    二○○五年二月二十五日