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证券代码:600078 证券简称:澄星股份 项目:公司公告

江苏澄星磷化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
2003-12-19 打印

    本公司第四届董事会第三次会议于2003年12月18日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由周忠明董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决议:

    一、审议通过了《关于收购云南宣威磷电有限责任公司90%股权的议案》:

    为了加快发展磷化工主业,加快公司原料基地建设,稳定公司原料供应,同意公司以自有资金协议受让云南曲靖龙辉投资发展有限公司(以下简称"曲靖龙辉")持有的云南宣威磷电有限责任公司(以下简称"宣威磷电")56.7%的股权和自然人陈宗福先生持有的宣威磷电33.3%的股权,受让价格为宣威磷电实际出资额的90%,金额为1350万元人民币。

    详细内容请见《江苏澄星磷化工股份有限公司关于收购云南宣威磷电有限责任公司90%股权的公告》。

    二、审议通过了《关于收购江苏兴霞物流配送有限公司95%股权的议案》:

    为了进一步降低公司原料运输和包装成本,稳定公司主要原料供应,同意公司以自有资金协议受让江阴市日用化工厂持有的江苏兴霞物流配送有限公司(以下称"兴霞物流")95%的股权,受让价格为兴霞物流截止2003年11月30日经审计的净资产值的95%,总金额为1,714.427万元人民币。

    详细内容请见《江苏澄星磷化工股份有限公司关于收购江苏兴霞物流配送有限公司95%股权的公告》。

    三、审议通过了《江苏澄星磷化工股份有限公司投资者关系管理制度》:

    详细内容请见附件和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

    特此公告。

    

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

    二○○三年十二月十九日





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