本公司三届监事会三次会议于2000年11月27日在公司会议室召开,应到监事5人, 实到监事4人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事经审议一致通过如 下决议：

    一、与会监事认真审议了关于公司与江苏澄星磷化工集团公司进行资产置换的 方案,一致认为：

    1、本次资产置换一方为公司第一大股东江苏澄星磷化工集团公司,故本次资产置换 属关联交易。

    2、本次资产置换方案是依据有关法律法规 ,经公司董事会认真研究审议后作出的, 体现了“公开、公平、公正”的原则。

    3、本次资产置换的作价以评估后的资产净额为依据,交易双方聘请了有证券从业资 格的会计师事务所对资产置换所涉及的资产及相关负债进行评估。

    4、本次资产置换拟进入公司的资产为精细磷化工实物资产和现金,资产质量和科技 含量较高。

    5、本次关联交易采用资产净额等值交易的方式,没有损害其他股东的利益。

    6、通过本次资产置换,公司完成了由传统的绢纺行业向精细磷化工产业的转型, 这 将对公司未来发展产生积极影响。

    因此,本次资产置换对公司全体股东是公平、合理的。

    二、审议通过调整公司监事会部分成员的议案

    一致同意丁志英女士、张玉芳、汤科志先生因工作变动辞去监事职务。

    一致推选杨玉娟女士为本届监事会监事候选人（简历附后）。

    特此公告

    附：监事候选人简历

    杨玉娟女士,43岁,硕士学历,会计师,曾任交通银行无锡分行信贷部副经理, 现 任江苏澄星磷化工集团公司总经理助理。