本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十七次会议于2002年10月24日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长周忠明先生主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

    一、关于对《江苏澄星磷化工股份有限公司关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》进行修改的决定：

    1、取消第一条中“对有控制关系的关联企业的应收款项,由于其产生损失的可能性很小,不计提坏帐准备,若有确凿证据表明有产生损失的可能,采用个别认定法计提坏帐准备。”的规定。

    2、第五条“本制度自2001年1月1日起实施。”修改为“本制度自2003年1月1日起实施。”

    其他内容不变。

    二、《江苏澄星磷化工股份有限公司2002年第三季度报告》。

    特此公告。