本公司第三届董事会第十三次会议于2002年5月5日在公司三楼会议室召开。会 议应到董事9人,实到8人,1名董事因故缺席,公司监事和部分高管人员列席了会议。 会议由周忠明董事长主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议, 一致通过如下决议：

    审议通过了《关于受让云南弥勒县磷电化工有限责任公司55%股权的议案》：

    为充分发展公司精细磷化工主业,进一步稳定公司原材料供应,同意公司以自有 资金协议受让弥勒县电力实业有限责任公司持有的云南弥勒县磷电化工有限责任公 司 以下简称″磷电公司” 48.75%的股权和弥勒县电力公司工会委员会持有的磷电 公司6.25%的股权。

    上述股权转让内容详见《江苏澄星磷化工股份有限公司收购资产公告》。

    特此公告