本公司第三届董事会第十二次会议于2002年4月21 日在公司三楼会议室召开。 会议应到董事9人,实到9人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由周忠明董 事长主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决 议:
    一、2002年第一季度报告;
    二、关于召开2001年度股东大会的有关事宜:
    (一)会议时间:2002年5月24日上午9∶00;
    (二)会议地点:江苏省江阴市花山路208号五楼会议室
    (三)会议内容:
    1、审议《2001年度董事会工作报告》;
    2、审议《2001年度监事会工作报告》;
    3、审议《2001年度财务决算报告》;
    4、审议《2001年度利润分配预案》
    2001年度公司实现净利润59,407,924.21元,提取10%法定公积金8,819,774. 10 元(含子公司),5%的公益金4,409,887.05元(含子公司),本年度可供分配利润46, 178,263.06元,加年初未分配利润79,105,472.32元, 扣除中期已分配现金股利 54 ,018,590.40元,本次可供股东分配利润71,165,144.98元。公司董事会研究决定,拟 按2001年末总股本180,061,968股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.5元 含 税 ,不送红股,资本公积金不转增股本。
    5、审议《2001年度报告正文及摘要》;
    6、审议《续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2002 年度审计会计师事 务所》;
    7、审议《关于公司独立董事津贴、其它董事和监事报酬的暂行规定》;
    8、审议《公司董事、监事和高级管理人员2001年度报酬》;
    9、审议《李伟林先生、徐建忠先生、黄建钧先生辞去公司董事职务的申请》;
    10、审议《提名盛杰民先生、汪瑞敏先生、寇丽华女士为公司独立董事候选人》 并选举公司独立董事;
    11、审议《公司章程修正案》。
    (四)出席会议对象:
    1、2002年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
    (五)会议登记方法:
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡;代理人需持本人身份证、 股东授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人股东 单位介绍信和股东单位的法人授权书于2002年5月21日-22日 上午9∶00到下午5 ∶ 00 到江苏省江阴市花山路208号本公司证券部登记 异地股东可用信函或传真方式 登记 。
    公司联系地址:江苏省江阴市花山路208号
    邮编:214432
    电话:0510-6281316-431,432
    传真:0510-6281884
    联系人:陈永勤、夏奕峰
    会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    
江苏澄星磷化工股份有限公司    董事会
    二○○二年四月二十一日