本公司第三届董事会第十二次会议于2002年4月21 日在公司三楼会议室召开。 会议应到董事9人,实到9人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由周忠明董 事长主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决 议：

    一、2002年第一季度报告；

    二、关于召开2001年度股东大会的有关事宜：

    (一)会议时间：2002年5月24日上午9∶00；

    (二)会议地点：江苏省江阴市花山路208号五楼会议室

    (三)会议内容：

    1、审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配预案》

    2001年度公司实现净利润59,407,924.21元,提取10%法定公积金8,819,774. 10 元（含子公司）,5%的公益金4,409,887.05元（含子公司）,本年度可供分配利润46, 178,263.06元,加年初未分配利润79,105,472.32元, 扣除中期已分配现金股利 54 ,018,590.40元,本次可供股东分配利润71,165,144.98元。公司董事会研究决定,拟 按2001年末总股本180,061,968股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.5元 含 税 ,不送红股,资本公积金不转增股本。

    5、审议《2001年度报告正文及摘要》；

    6、审议《续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2002 年度审计会计师事 务所》；

    7、审议《关于公司独立董事津贴、其它董事和监事报酬的暂行规定》；

    8、审议《公司董事、监事和高级管理人员2001年度报酬》；

    9、审议《李伟林先生、徐建忠先生、黄建钧先生辞去公司董事职务的申请》；

    10、审议《提名盛杰民先生、汪瑞敏先生、寇丽华女士为公司独立董事候选人》 并选举公司独立董事；

    11、审议《公司章程修正案》。

    (四)出席会议对象：

    1、2002年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    (五)会议登记方法：

    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、 股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东 单位介绍信和股东单位的法人授权书于2002年5月21日-22日 上午9∶00到下午5 ∶ 00 到江苏省江阴市花山路208号本公司证券部登记 异地股东可用信函或传真方式 登记 。

    公司联系地址：江苏省江阴市花山路208号

    邮编：214432

    电话：0510-6281316-431,432

    传真：0510-6281884

    联系人：陈永勤、夏奕峰

    会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

江苏澄星磷化工股份有限公司

    董事会

    二○○二年四月二十一日