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证券代码:600078 证券简称:澄星股份 项目:公司公告

江苏澄星磷化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
2001-08-16 打印

    本公司第三届董事会第七次会议于2001年8月14日在公司三楼会议室召开,会议 应到董事9人,实到董事9人,公司三名监事和部分高管人员列席了会议, 会议由李兴 董事长依法主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事认真审议, 一致通过如下决议:

    一、经修订的《关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。

    二、2001年中期利润分配预案:

    2001年中期公司实现净利润27,203,746.75元,加本年初未分配利润79,105,472. 32元,累计可供分配利润106,309,219.07元,经董事会研究,公司2001 年中期利润分 配预案为:以2001年6月30日总股本180,061,968股为基数,每10股派发现金红利3元( 含税),不进行资本公积金转增股本。

    本预案需提交2001年第二次临时股东大会审议。

    三、《2001年中期报告正文》和《2001年中期报告摘要》。

    四、关于召开二○○一年第二次临时股东大会事宜另行决定通知。

    特此公告

    

江苏澄星磷化工股份有限公司

    董事会

    二00一年八月十四日





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