江苏鼎球实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月8日在本公司会议室 召开，出席会议的股东107人，代表股份8617.3236万股，占公司总股本12938. 052 万股的66.60％，符合《公司法》和公司章程的有关规定， 经大会审议并逐项投票 表决，形成如下决议：

    一、经出席会议股东以8617.3236万股同意(占出席会议股东所持表决权的 100 ％)，审议通过1997年度董事会工作报告。

    二、经出席会议股东以8617.3236万股同意(占出席会议股东所持表决权的 100 ％)，审议通过1997年度监事会工作报告。

    三、经出席会议股东以8617.3236万股同意(占出席会议股东所持表决权的 100 ％)，审议通过1997年度财务决算报告及1998年度财务预算方案。

    四、经出席会议股东以8617.3236万股同意(占汽持表决权的100％)，审议通过 1997年度利润分配预案。

    经无锡公证会计师事务所审计，公司1997年度实现3947.53万元，提取10 ％法 定公积金，计394.75万元，提取5％的公益金，计197.37万元。 本年度可供股东分 配利润3355.41万元，加1996听未分配利润3486.55万元(其中包括公司1998年 2月9 日临时股东大会通过且已实施的1996年度送转股方案应分配利润1078.17万元)，合 计可供股东分配的利润6841.96万元，上述1996年度送转股方案实施后， 公司可供 股东分配利润5763.79万元，在1998年中期前不分配。

    公司1997年末资本公积金为15858.35万元，其中包括公司1998年2月9日临时股 东大会已通过且已实施的1996年度送转股方案应转增的公积金1078.17万元， 在上 述送转股方案实施后，公司资本公积金为14780.1万元，在1998年中期前不转增。

    五、经出席会议股东以8617.3236万股同意(占出席会议股东所持表决权的 100 ％)，审议通过按《上市公司章程指引》修改公司章程的议案。

    六、经出席会议股东以8617.3236万股同意(占出席会议股东所持表决权的 100 ％)，审议通过授权董事会决定3000万元以内(含3000万元)项目投资的议案。

    七、经公司主要大股东联合提议并经出席会议的股东以8617.3236万股同意(占 出席会议股东所持表决权的100％)，免除毛振华先生公司董事、副董事长职务。

    八、经股东单位提议并经出席会议股东以8617.3236万股同意(占出席会议所持 表决权的100％)，增选嵇康一、丁志刚二位先生为公司董事会董事， 简历如下：

    嵇康一，45岁，大专学历，经济师。曾任大中型企业事业单位设备供应科副科 长、经营科科长、财务负责人。 1996 年任中港合资鼎美制衣有限公司副总经理， 1997年至今任本公司财务总监兼证券部经理。

    丁志刚，27赠，大学毕业后赴美国学习，获国际商贸学士学位，学成后于1997 年9月份回国，现任本公司总经理助理。

    另，原定议程中关于“审议投资项目调整方案”，由于报批手续事项正在进行 之中，尚未得到有关部门批复，董事会决定对这一议案暂缓审议表决，待正式得到 有关部门批准后，再提交股东大会审议表决。

    特此公告