江苏鼎球实业股份有限公司1997年度第一次临时股东大会（通讯方式）于1998年2月9日在公司本部召开，截止1998年2月8日下午5时共收到有效表决单34张，代表股份7296.18万股，占公司总股本的67.67％，会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，合法有效。

    一、通过《1996年度送转股预案》：

    同意公司董事会提出的《1996年度送转股预案》，以1997年12月31日的总股本10781.71万股为基数，用96年度的滚存利润向全体股东按每10股送1股红利，用公积金向全体股东按每10股转增1股，两项合计每10股送转增2股，共计送转增2156.342万股（每股面值1元）。股东大会授权公司董事会待有关证券管理部门同意后，确定该预案的实施时间。

    二、通过《周继芝女士辞去公司董事职务的提案》，同意公司董事周继芝女士由于工作变动的原因辞去公司董事职务的申请（暂不增补董事）。