江苏澄星磷化工股份有限公司三届董事会五次会议于2001年4月27 日在本公司 三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,李斐勇董事委托黄建钧董事出席并 表决,祝和平董事因故缺席。公司三名监事全部列席会议。会议由李兴董事长主持, 符合《公司法》和《公司章程》有关规定,与会董事认真审议,一致通过如下决议:
    一、同意江阴澄星日化有限公司投资约3360万元进行年产1 万吨牙膏级磷酸氢 钙技改扩能项目。
    本公司控股子公司江阴澄星日化有限公司(即原江阴鼎球化工有限公司),现 有特种专用牙膏级磷酸氢钙年生产能力为2万吨,由于市场前景较好, 经充分市场 调研,计划扩建年产1万吨牙膏级磷酸氢钙生产线,使该产品年生产能力达到3万吨, 以缓解市场供求,同时也将提高公司经济效益。
    该项目计划固定资产投资约3360万元,资金来源为公司自有资金,项目达产后 预计年新增销售收入5000万元,年新增利润总额1005万元。项目建设期约8 个月, 投资回收期3.96年(含建设期)。
    二、同意投资约4800万元进行年产1.2 万吨食品级焦磷酸盐系列产品生产线技 术改造项目。
    本公司作为生产精细磷化工产品的专业厂商,加快新产品开发市场化、产业化 步伐是公司2001年业务发展计划的重点。食品级焦磷酸盐系列产品主要包括焦磷酸 钠、酸式焦磷酸钠、焦磷酸钾等,用途广泛,主要用作食品添加剂、食品乳化剂、 品质改良剂等,市场前景看好。
    该项目计划固定资产投资约4800万元,资金来源为公司自有资金,项目达产后 预计年新增销售收入8900万元,年新增利润总额1230万元。项目建设期约10个月, 投资回收期约4.69年(含建设期)。
    三、关于召开2000年度股东大会事宜,有关事项通知如下:
    1、会议时间:2001年5月29日上午9:00
    2、会议地点:江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室
    3、会议内容:
    (1)审议2000年度董事会工作报告;
    (2)审议2000年度监事会工作报告;
    (3)审议2000年度报告;
    (4)审议2000年度财务决算报告;
    (5)审议2000年度利润分配预案;
    2000年度公司实现净利润36049740.21元,提取10%的法定公积金6841080.49元 (含子公司),提取5%的法定公益金3420554.68元(含子公司),本年度可供分配 的利润25788105.04元,加上年度滚存利润 71323564. 08 元, 累计可供分配利润 97111669.12元,资本公积金312881756.12元。经董事会研究决定:拟以2000 年末 总股本180061968股为基数,每10股派现金红利1元(含税),不送红股,资本公积 金也不转增股本。
    (6)审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2001 年度审计机构 的议案。
    (7)审议关于调整公司部分董事的议案:
    祝和平先生、李斐勇先生因工作关系辞去董事职务;增补徐建忠先生、顾德松 先生为第三届董事会董事候选人(董事侯选人简历已刊登在2001年3月28 日《上海 证券报》上)。
    (8)审议江阴澄星日化有限公司投资约3360万元进行年产1万吨牙膏级磷酸氢 钙技改扩能项目。
    (9)审议投资约4800万元进行年产1.2万吨食品级焦磷酸盐系列产品生产线技 术改造项目。
    4、出席会议对象
    (1)公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)2001年5月18日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东;
    (3)因故不能出席的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
    5、参加会议的登记办法
    法人股股东持单位证明、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证;社会公众 股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证(委托出席者还应持有本人身份证及 授权委托书)办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。
    6、登记时间:2001年5月23日-24日8:00-16:00
    7、登记地点:江阴市花山路208号公司证券部
    联系人:陈永勤、夏奕峰
    联系电话:0510-6281316转431、432
    传真:0510-6281884
    邮编:214432
    8、其他事项:出席会议的股东交通、食宿费自理,会期半天。
    特此公告
    
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会    2001年4月27日