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证券代码:600078 证券简称:澄星股份 项目:公司公告

江苏澄星磷化工股份有限公司三届董事会五次会议决议公告暨召开二○○○年度股东大会的通知
2001-04-28 打印

    江苏澄星磷化工股份有限公司三届董事会五次会议于2001年4月27 日在本公司 三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,李斐勇董事委托黄建钧董事出席并 表决,祝和平董事因故缺席。公司三名监事全部列席会议。会议由李兴董事长主持, 符合《公司法》和《公司章程》有关规定,与会董事认真审议,一致通过如下决议:

    一、同意江阴澄星日化有限公司投资约3360万元进行年产1 万吨牙膏级磷酸氢 钙技改扩能项目。

    本公司控股子公司江阴澄星日化有限公司(即原江阴鼎球化工有限公司),现 有特种专用牙膏级磷酸氢钙年生产能力为2万吨,由于市场前景较好, 经充分市场 调研,计划扩建年产1万吨牙膏级磷酸氢钙生产线,使该产品年生产能力达到3万吨, 以缓解市场供求,同时也将提高公司经济效益。

    该项目计划固定资产投资约3360万元,资金来源为公司自有资金,项目达产后 预计年新增销售收入5000万元,年新增利润总额1005万元。项目建设期约8 个月, 投资回收期3.96年(含建设期)。

    二、同意投资约4800万元进行年产1.2 万吨食品级焦磷酸盐系列产品生产线技 术改造项目。

    本公司作为生产精细磷化工产品的专业厂商,加快新产品开发市场化、产业化 步伐是公司2001年业务发展计划的重点。食品级焦磷酸盐系列产品主要包括焦磷酸 钠、酸式焦磷酸钠、焦磷酸钾等,用途广泛,主要用作食品添加剂、食品乳化剂、 品质改良剂等,市场前景看好。

    该项目计划固定资产投资约4800万元,资金来源为公司自有资金,项目达产后 预计年新增销售收入8900万元,年新增利润总额1230万元。项目建设期约10个月, 投资回收期约4.69年(含建设期)。

    三、关于召开2000年度股东大会事宜,有关事项通知如下:

    1、会议时间:2001年5月29日上午9:00

    2、会议地点:江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

    3、会议内容:

    (1)审议2000年度董事会工作报告;

    (2)审议2000年度监事会工作报告;

    (3)审议2000年度报告;

    (4)审议2000年度财务决算报告;

    (5)审议2000年度利润分配预案;

    2000年度公司实现净利润36049740.21元,提取10%的法定公积金6841080.49元 (含子公司),提取5%的法定公益金3420554.68元(含子公司),本年度可供分配 的利润25788105.04元,加上年度滚存利润 71323564. 08 元, 累计可供分配利润 97111669.12元,资本公积金312881756.12元。经董事会研究决定:拟以2000 年末 总股本180061968股为基数,每10股派现金红利1元(含税),不送红股,资本公积 金也不转增股本。

    (6)审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2001 年度审计机构 的议案。

    (7)审议关于调整公司部分董事的议案:

    祝和平先生、李斐勇先生因工作关系辞去董事职务;增补徐建忠先生、顾德松 先生为第三届董事会董事候选人(董事侯选人简历已刊登在2001年3月28 日《上海 证券报》上)。

    (8)审议江阴澄星日化有限公司投资约3360万元进行年产1万吨牙膏级磷酸氢 钙技改扩能项目。

    (9)审议投资约4800万元进行年产1.2万吨食品级焦磷酸盐系列产品生产线技 术改造项目。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)2001年5月18日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司全体股东;

    (3)因故不能出席的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

    5、参加会议的登记办法

    法人股股东持单位证明、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证;社会公众 股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证(委托出席者还应持有本人身份证及 授权委托书)办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

    6、登记时间:2001年5月23日-24日8:00-16:00

    7、登记地点:江阴市花山路208号公司证券部

    联系人:陈永勤、夏奕峰

    联系电话:0510-6281316转431、432

    传真:0510-6281884

    邮编:214432

    8、其他事项:出席会议的股东交通、食宿费自理,会期半天。

    特此公告

    

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

    2001年4月27日





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