每日必读本公司第三届董事会第四次会议于2001年3月26日在公司三楼会议室召开。 会 议应到董事9人，实到董事8人，祝和平董事全权委托李兴董事长出席并表决，公司 3名监事全部列席会议。会议由李兴董事长依法主持， 符合《公司法》和公司《章 程》规定。会议经认真审议通过了如下决议：
1、2000年度董事会工作报告
2、2000年度总经理业务报告
3、2000年度财务决算报告
4、2000年度利润分配案
2000年度公司实现净利润36049740.21元，提取10%的法定公积金6841080.49元 （含子公司），提取5%的法定公益金3420554.68元（含子公司），本年度可供分配 的利润25788105.04元，加上年度滚存利润 71323564. 08 元， 累计可供分配利润 97111669.12元，资本公积金312881756.12元。经董事会研究决定：拟以2000 年末 总股本180061968股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），不送红股， 资本公积金也不转增股本。
5、预计2001年度利润分配政策
2001年度利润分配至少进行一次，2001年度实现净利润用于股利分配的比例不 低于30%，公司本年度未分配利润用于2001年度分配的比例不低于20%，利润分配主 要以派现和送红股相结合，现金股息占股利分配的比例不低于50%， 具体分配方式 和分配比例董事会将根据实际情况进行调整。
6、2000年度报告正文及摘要
7、续聘江苏公证会计师事务所有限公司（原无锡公证会计师事务所有限公司） 为公司2001年度审计机构
8、公司董事、监事及高级管理人员2000年度报酬方案
公司董事、监事及高级管理人员2000年度报酬总额为41.68万元。
9、关于调整公司部分高级管理人员的议案
同意李兴先生辞去公司总经理职务，聘任傅本度先生为公司总经理；同意李海 忠先生、丁志刚先生辞去公司副总经理职务；聘任周忠明先生、黄晓鸣先生为公司 副总经理。
10、关于调整公司部分董事的议案
同意祝和平先生、李斐勇先生因工作关系辞去董事职务；增补徐建忠先生、顾 德松先生为第三届董事会董事候选人。
11、关于召开2000年度股东大会事宜另行公告通知
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○○一年三月二十六日
附：1、公司高级管理人员简历
傅本度：男，40岁，大专学历，工程师，曾任江苏澄星磷化工集团副总经理， 对生产技术管理具有一定的经验和才干，现任本公司董事、总经理。
周忠明：男，33岁，在读MBA，会计师，曾任江苏澄星磷化工集团财务部部长、 副总经理，现任本公司董事、副总经理兼财务总监。
黄晓鸣：男，32岁，大专学历，工程师，曾任江苏澄星磷化工集团总经理助理， 现任江阴澄星实业集团有限公司董事、本公司副总经理。
2、公司董事候选人简历
徐建忠：男，46岁，大专文化，曾任江阴市工具厂厂长、江阴市要塞镇工业公 司总经理，现任江阴市要塞经济发展有限公司总经理。
顾德松：男，47岁，中专文化，曾任江阴市要塞冷轧厂厂长，现任江阴市塑料 容器包装厂厂长。
