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证券代码:600078 证券简称:澄星股份 项目:公司公告

江苏鼎球实业股份有限公司2000年第一次临时股东大会决议公告
2000-12-29 打印

    本公司于2000年12月28日上午9:00在江苏省江阴市花山路208号五楼会议室召 开2000年第一次临时股东大会,大会由李兴董事长依法主持,出席本次大会的股东和 股东代理人6名,代表股份110905248股,占公司股本总额的61.59%, 符合《公司法》 和《公司章程》规定,大会以记名投票表决方式,审议通过以下决议:

    一、审议通过关于公司与江苏澄星磷化工集团公司进行资产置换的议案

    为优化产业结构,强化公司主营业务,实现公司向精细磷化工产业发展的战略目 标, 公司以所属绢纺和油漆化工类经营性资产与江苏澄星磷化工集团公司(以下简 称“澄星集团”)磷化工类资产以评估值进行置换。

    公司拟置换出的资产包括绢纺分厂、织造分厂、炼白分厂、染色分厂以及宜兴 鼎球化工有限公司70%股权、上海鼎球国际贸易有限公司90%股权、宜兴鼎丰纺织有 限公司90%股权、宜兴鼎美制衣有限公司60%股权、杭州鼎球贸易有限公司90%股权、 兴化鼎球绢纺实业有限责任公司80%股权、宜兴鼎银纺织印染有限公司20.83%股权。 截止1999年12月31日,该部分资产帐面总额32784.04万元,评估值为32415. 27万元, 帐面负债金额9169.51万元,评估值为9468.45万元;帐面资产净额23614.53万元,评 估值为22946.82万元(已经南京永华会计师事务所宁永会评报字(2000)第067 号 评估报告确认)。

    澄星集团置换进入的资产包括用于生产偏焦磷酸和特种磷酸盐的生产线及相关 资产(机器设备、房屋建筑物、土地使用权等),截止2000年9月30日, 该部分资产 帐面值为10172.50万元,评估值为10156.58 万元(已经南京永华会计师事务所宁永 会评报字(2000)第069号评估报告确认),置换不足部分由澄星集团以现金补足。

    澄星集团为公司第一大股东,故本次资产置换属关联交易,表决时澄星集团按规 定进行了回避。

    同意53155248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    二、审议通过关于修改《公司章程》部分条款内容的议案。

    1、 原第四条规定:“公司注册名称:(中文名称)江苏鼎球实业股份有限公 司:(英文名称):JIANGSU DINGQIU INDUSTRY CO.,LTD.”。 修改为“公司注册 名称:(中文名称)江苏澄星磷化工股份有限公司; (英文名称) JIANGSU CIIENGXING PIIOSPH-CHEMICALS CO.,LTD.”

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    2 、 原第五条规定:“公司住所:江苏省宜兴市太华镇振兴路 , 邮政编码: 214235”。修改为“公司住所:江苏省江阴市花山路208号,邮政编码:214432”。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    3、原第九十三条规定:“董事会由11名董事组成,设董事长1名,副董事长1名” 。修改为:“董事会由9名董事组成,设董事长1名,副董事长1名”。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    4、原第一百三十五条规定:“公司设监事会。监事会由5名监事组成, 设监事 会召集人1名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定1名监事代行其职权” 。修改为“公司设监事会。监事会由3名监事组成,设监事会召集人1名。 监事会召 集人不能履行职权时,由该召集人指定1名监事代行其职权”

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    三、审议通过调整公司董事会部分成员的议案。

    1、一致通过丁玉湘先生因工作变动原因辞去董事职务。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    2、一致通过李海忠先生因工作变动原因辞去董事职务。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    3、一致通过嵇康一先生因工作变动原因辞去董事职务。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    4、一致通过丁志刚先生因工作变动原因辞去董事职务。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    5、一致通过增补黄建钧先生为本届董事会董事。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    6、一致通过增补刘金法先生为本届董事会董事。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    四、审议通过调整公司监事会部分成员的议案。

    1、一致通过丁志英女士因工作变动原因辞去监事职务。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    2、一致通过张玉芳女士因工作变动原因辞去监事职务。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    3、一致通过汤科志先生因工作变动原因辞去监事职务。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    4、一致通过增补杨玉娟女士为本届监事会监事。

    同意110905248股,占出席会议股东所持表决权股数的100%;弃权0股,反对0股。

    特此公告

    

江苏鼎球实业股份有限公司

    2000年12月28日





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