本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第五届董事会第六次会议于2007年6月29日在公司三楼会议室召开。公司于 2007年6月19日以书面形式向各位董事送达了会议通知,会议应到董事9人,实到9人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：

    审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

    二○○七年七月三日