本公司就关于召开2006年度股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2007年2月13日上午9∶00；

    2、会议地点：江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议《2006年度董事会工作报告》；

    （2）审议《2006年度监事会工作报告》；

    （3）审议《2006年度财务决算报告》；

    （4）审议《2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

    （5）审议《公司董事、监事2006年度报酬方案》；

    （6）审议《关于续聘公司2007年度审计会计师事务所的议案》；

    （7）审议《2007年度日常关联交易的议案》；

    （8）审议《关于为云南宣威磷电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

    以上议案内容请详见本公司于2007年1月20日在《上海证券报》刊登的公告。

    4、出席会议对象：

    （1）2007年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    5、会议登记方法：

    符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

    公司联系地址：江苏省江阴市花山路208号

    邮编：214432

    电话：0510－86281316-431,432

    传真：0510－86281884

    联系人：陈永勤、夏奕峰

    6、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十四日

    附件:

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏澄星磷化工股份有限公司2006年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

    议案序号                                               议案内容             授权投票
    1                                        2006年度董事会工作报告     □赞成   □反对   □弃权
    2                                        2006年度监事会工作报告     □赞成   □反对   □弃权
    3                                          2006年度财务决算报告     □赞成   □反对   □弃权
    4                      2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案     □赞成   □反对   □弃权
    5                                公司董事、监事2006年度报酬方案     □赞成   □反对   □弃权
    6                    关于续聘公司2007年度审计会计师事务所的议案     □赞成   □反对   □弃权
    7                                    2007年度日常关联交易的议案     □赞成   □反对   □弃权
    8          关于为云南宣威磷电有限责任公司银行贷款提供担保的议案     □赞成   □反对   □弃权

    委托人签名或盖章： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户： 委托日期:

    委托人持股数：

    注：

    1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。