本公司第四届董事会第十二次会议于2003年11月18日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事及授权代表9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议通过了《关于召开2003年第二次临时股东大会的通知的议案》,现将召开股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议时间：2003年12月20日上午10∶00

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议内容：

    1、审议《关于变更公司注册地址的议案》(见2003年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告);

    2、审议《关于修改公司章程的议案》(见上交所网站www.sse.com.cn)；

    3、审议公司《股东大会议事规则(草案)》(见上交所网站www.sse.com.cn)；

    4、审议公司《关联交易决策制度(修订稿)》(见上交所网站www.sse.com.cn)；

    5、审议《关于董事会下设四个专门委员会的议案》(见2003年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告);

    6、审议《关于受让北京北大高科技产业投资有限公司股权并对其进行增资扩股的议案》(见2003年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司董事会决议公告)；

    四、参加会议办法

    1、出席会议对象

    1 截止2003年12月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2 本公司董事、监事及高级管理人员

    2、会议登记事项

    1 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会 授权委托书附后 。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2 登记时间：

    2003年12月16日-17日,上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

    3 登记及联系地址

    山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区公司证券部

    联系电话：0536-2991601

    传真：0536-8865200

    邮政编码：261061

    联系人：原晋锋

    股东住宿及交通费自理,会期半天。

    特此公告。

    授权委托书

    兹全权委托先生 女士 代表我单位 个人 出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐户：

    受托人姓名：身份证号码：

    委托日期：