本公司第四届董事会第九次会议于2003年7月23日在北京青鸟华光二楼会议室召开。会议由公司董事长刘永进主持,应到董事9名,实到董事及授权代表9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司控股子公司北大文化投资设立“北京中青联合传媒文化有限公司”的议案：

    为加快公司进军文化传媒领域的步伐,促进文化事业的发展,本公司控股子公司北京北大文化发展有限公司(以下简称北大文化)与中国青年报社共同投资成立“北京中青联合传媒文化有限公司(以下简称中青联合)”。该公司注册资本2000万元,其中,中国青年报社以现金出资1020万元,占注册资本的51%；北大文化以现金出资980万元,占注册资本的49%。中青联合经营范围为：销售文化用品。组织文化体育交流活动(演出、比赛除外)；承办展览、展示；信息咨询(中介除外)；企业形象策划；人员培训；投资管理。注册地址在北京市(最终以工商行政管理部门核定的为准)。

    二、审议通过了公司控股子公司北大文化投资设立“上海青年传媒有限公司”的议案：

    为加快公司进军文化传媒领域的步伐,促进文化事业的发展,本公司控股子公司北京北大文化发展有限公司(以下简称北大文化)与青年报社、江苏盛世网络传媒有限责任公司(以下简称盛世传媒)共同投资成立“上海青年传媒有限公司(以下简称上海青年传媒)”。该公司注册资本6000万元,其中,青年报社以现金出资2400万元,占注册资本的40%；北大文化以现金出资1800万元,占注册资本的30%；盛世传媒以现金出资1800万元,占注册资本的30%。上海青年传媒经营范围为：全权代理或受托经营《青年报》发行、广告、印刷等业务；基于《青年报》的品牌进行咨询、商务、文化活动、展览等业务；承接各类广告的设计、制作、发布、代理、咨询、服务,影视节目制作、发行、印刷,商务、文化活动的策划、展示展览,礼仪和社会公关的策划。注册地址在上海市(最终以工商行政管理部门核定的为准)。

    三、审议通过了关于变更公司注册地址的议案：

    为响应潍坊市人民政府关于“退城进园”的战略部署,公司于2002年7月已经整体搬迁至潍坊市高新技术产业开发区,公司注册地址需由原来的“山东潍坊市奎文区东风东街272号”变更为“山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号”。

    四、审议通过了关于修改公司章程的议案：

    根据《证券法》、《上市公司独立董事制度指导意见》等相关规定的要求,公司章程第一百三十五条“公司设立二名独立董事,其中一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员”修改为“公司按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事,其中至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士”。

    由于公司2002年7月已搬迁到潍坊市高新技术产业开发区,且董事会已审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》,因此,公司章程第五条“公司住所：山东潍坊市奎文区东风东街272号,邮政编码：261041”修改为：“公司住所：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号,邮政编码：261061”。

    以上第三、四项议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告