潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月27日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表6人,代表股份6443.4711万股,占公司总股本的25.45%；符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效,经大会审议,以记名投票方式通过了如下决议：

    一、同意6443.4711万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2002年度报告》；

    二、同意6443.4711万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    三、同意6443.4711万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    四、同意6443.4711万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《公司2002年度利润分配预案》：

    2002年度公司实现净利润2,776,486.26元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金496,183.65元,按10%提取法定公益金496,183.65元,加年初未分配利润114,080,586.59元,实际可供股东分配的利润115,864,705.55元。2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、同意6443.4711万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《关于调整公司募集资金投向的议案》：

    公司2001年度配股计划募集资金总额为54941万元,实际募集资金33254.9万元,于2002年1月10日到位,占股东大会决议通过的募集资金项目投资总额的60.53%。截止2003年3月31日,公司已经投入募集资金18938万元,剩余募集资金14316.9万元。由于实际募集资金总额与股东大会审议通过的项目投资总额存在较大差异以及部分项目技术和市场发生变化,公司决定对本次配股募集资金进行调整：

    (一)终止《数码一体机技术改造项目》的实施。

    (二)《锂离子二次电池技术改造项目》除已投入的11848万元,不再以本次配股的募集资金进行投资。如果今后需要继续投资,由公司自筹解决。

    (三)将剩余募集资金14316.9万元全部投入《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》、《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》和《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》：

    1.《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》计划投入7767万元,已投入2914万元,决定继续投入4853万元,其中投资500万元用于购买生产设备,达到计划生产能力；2.《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》计划投入7810万元,已投入2460万元,决定继续投入5350万元,其中投资300万元购买生产设备,达到计划生产能力；3.《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》,该项目的投资总额由原先的7084万元调整为5709.9万元,该项目已投入1596万元,决定再投资600万元用于购买该项目的生产设备,达到计划生产能力。

    由于技术和市场发生变化,原规划场地无法满足以上项目达产后的需要,公司决定将剩余募集资金用于增扩以上三个项目的标准生产厂房及生产配套设施,其中：《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》5000平方米,《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》6000平方米,《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》5000平方米。如果募集资金有剩余,将补充公司流动资金,如果募集资金不足,由公司自筹解决。

    各项目计划投资调整后详见下表：

                                                   单位：万元
    项    目                    原计划投资  已投资  2003-2004年   募集资金
                                                     计划投资     计划投资
    锂离子二次电池技术改造项目    29300      11848         0         11848
    引进数字机顶盒关键技术和设     7767       2914      4853          7767
    备技术改造项目
    引进关键技术和设备建立数字     7810       2460      5350          7810
    音视频演播系统生产基地技术
    改造项目
    引进关键技术和设备生产         7084       1596    4113.9        5709.9
    VoIP电话网关技术改造项目
    数码一体机技术改造项目         2980        120         0           120
    合  计                        54941      18938   14316.9       33254.9

    六、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》：

    同意6443.4711万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,选举邵九林先生担任公司第四届董事会独立董事(简历刊登在2003年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上)。

    七、同意6443.4711万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

    公司决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构,聘期一年。公司2002年支付岳华会计师事务所有限责任公司财务审计费用共40万元。

    山东琴岛律师事务所律师孙渲丛先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。