本公司第四届监事会第七次会议于2003年4月21日在公司二楼会议室召开。会议由监事会召集人张永利先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议一致审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年第一季度财务报告；

    二、审议通过了《关于调整公司募集资金投向的议案》：

    公司2001年度配股计划募集资金总额为54941万元，实际募集资金33254.9万元，占计划募集资金总额的60.53%。截止2003年3月31日，公司已投入募集资金18938万元，剩余募集资金14316.9万元。由于实际募集资金总额与计划投资总额存在较大差异，公司根据目前技术、产品及市场变化情况，并结合公司实际，决定对本次配股募集资金进行调整：

    （一）终止《数码一体机技术改造项目》的实施。

    （二）《锂离子二次电池技术改造项目》除已投入的11848万元，不再以本次配股的募集资金进行投资。如果今后需要继续投资，由公司自筹解决。

    （三）将剩余募集资金14316.9万元全部投入《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》、《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》和《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》等三个项目：

    1、《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》：计划投入7767万元，已投入2914万元，决定继续投入4853万元，其中投资600万元用于购买生产设备，达到计划生产能力。

    2、《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》：计划投入7810万元，已投入2460万元，决定继续投入5350万元，其中投资500万元购买生产设备，达到计划生产能力。

    3、《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》：调整原来的投资计划，由原来的计划投入7084万元，调整为5709.9万元。该项目已投入1596万元，决定继续投入4113.9万元，其中投资300万元用于购买生产设备，达到计划生产能力。

    以上三个项目在实施过程中，由于技术及产品生产设备发生变化，原规划生产场地无法满足项目达产后的需要，公司决定将剩余募集资金用于增扩以上三个项目的标准生产厂房及生产配套设施，其中：《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》5000平方米，《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》6000平方米，《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》5000平方米。如果募集资金不足，由公司自筹解决；如果募集资金有剩余，将补充公司流动资金。

    各项目计划投资调整后详见下表：

                                                    单位：万元
    项    目                    原计划    已投资    2003-2004年    募集资金
                                投资                 计划投资       计划投资
    锂离子二次电池技术改造项目    29300    11848           0       11848
    引进数字机顶盒关键技术和设
    备技术改造项目                 7767    2914         4853       7767
    引进关键技术和设备建立数字
    音视频演播系统生产基地技术
    改造项目                        7810    2460         5350       7810
    引进关键技术和设备生产VoIP
    电话网关技术改造项目            7084    1596        4113.9    5709.9
    数码一体机技术改造项目          2980     120          0         120
    合  计                         54941    18938      14316.9    33254.9

    特此公告。