本公司第四届董事会第八次会议于2003年4月21日在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长刘永进主持，应到董事8名，实到董事及授权代表8名（徐祗祥董事委托侯琦董事出席会议并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过了公司2003年第一季度财务报告；

    二、审议通过了《关于调整公司募集资金投向的议案》：

    公司2001年度配股计划募集资金总额为54941万元，实际募集资金33254.9万元，占计划募集资金总额的60.53%。截止2003年3月31日，公司已投入募集资金18938万元，剩余募集资金14316.9万元。由于实际募集资金总额与计划投资总额存在较大差异，公司根据目前技术、产品及市场变化情况，并结合公司实际，决定对本次配股募集资金进行调整：

    （一）终止《数码一体机技术改造项目》的实施。

    （二）《锂离子二次电池技术改造项目》除已投入的11848万元，不再以本次配股的募集资金进行投资。如果今后需要继续投资，由公司自筹解决。

    （三）将剩余募集资金14316.9万元全部投入《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》、《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》和《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》等三个项目：

    1、《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》：计划投入7767万元，已投入2914万元，决定继续投入4853万元，其中投资600万元用于购买生产设备，达到计划生产能力。

    2、《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》：计划投入7810万元，已投入2460万元，决定继续投入5350万元，其中投资500万元购买生产设备，达到计划生产能力。

    3、《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》：调整原来的投资计划，由原来的计划投入7084万元，调整为5709.9万元。该项目已投入1596万元，决定继续投入4113.9万元，其中投资300万元用于购买生产设备，达到计划生产能力。

    以上三个项目在实施过程中，由于技术及产品生产设备发生变化，原规划生产场地无法满足项目达产后的需要，公司决定将剩余募集资金用于增扩以上三个项目的标准生产厂房及生产配套设施，其中：《引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目》5000平方米，《引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术改造项目》6000平方米，《引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目》5000平方米。如果募集资金不足，由公司自筹解决；如果募集资金有剩余，将补充公司流动资金。

    各项目计划投资调整后详见下表：

                                                    单位：万元
    项    目                原计划投资    已投资    2003-2004     募集资金
                                                    年计划投资    计划投资
    锂离子二次电池技术改造项目    29300    11848          0        11848
    引进数字机顶盒关键技术和设
    备技术改造项目                 7767     2914        4853        7767
    引进关键技术和设备建立数字
    音视频演播系统生产基地技术
    改造项目                        7810    2460        5350       7810
    引进关键技术和设备生产VoIP
    电话网关技术改造项目            7084    1596       4113.9     5709.9
    数码一体机技术改造项目          2980      120        0          120
    合  计                         54941    18938     14316.9    33254.9

    三、审议通过了《关于解决大股东及其关联方占用公司资金问题的报告》：

    公司通过与大股东及其关联方协商，大股东及其关联方承诺，将于2003年6月30日前解决占用公司资金问题。今后，公司将进一步完善制度，杜绝漏洞，规范运作，确保公司及广大股东，特别是中小股东的利益不受损害。

    四、关于召开2002年度股东大会的通知：

    （一）会议时间：2003年5月27日上午10∶00

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《公司2002年度报告》；

    2、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    3、审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《关于调整公司募集资金投向的议案》；

    6、审议《关于增补公司独立董事的议案》；

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    （四）参加会议办法

    1、出席会议对象

    (1)截止2003年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    2、会议登记事项

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：

    2003年5月22日-23日，上午8∶30-11∶30,下午2∶00-5：00。

    (3)登记及联系地址

    山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区公司证券部

    联系电话：0536-2991601

    传 真：0536-8865200

    邮政编码：261061

    联 系 人：原晋锋

    股东住宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告。

    

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

    二○○三年四月二十一日