本公司第四届董事会第六次会议于2003年1月13日在北京泰山饭店召开，会议由董事长刘永进先生主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、《关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案》（详见2002年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公司董事会决议公告）：

    根据公司2002年6月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案》，公司委托中发国际资产评估有限责任公司对北京北大青鸟有限责任公司持有的北京北大文化发展有限公司80％的股权的公允价值进行了评估。经评估，北京北大青鸟有限责任公司所持有的北京北大文化发展有限公司80％股权在评估基准日（2002年11月30日）持续经营下的公允价值为人民币16041.49万元。

    公司决定受让该股权，经公司同北京北大青鸟有限责任公司友好协商，受让金额为人民币16041.49万元。

    本次受让股权属于关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，本次股权转让尚需经股东大会审议通过。

    二、关于调整公司董事会秘书、证券事务代表的议案

    经本人申请，任松国先生辞去董事会秘书职务，刘世祯先生辞去公司证券事务代表职务；聘任刘世祯先生（简历附后）为公司董事会秘书，原晋锋先生（简历附后）为公司证券事务代表。

    三、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案

    有关事项公告如下：

    （一）会议时间：2003年2月20日上午10∶00

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《关于受让北京北大文化发展有限公司股权的议案》；

    2、《关于调整公司董事的议案》

    第2项议案详见2002年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司董事会决议公告。

    （四）参加会议办法

    1、出席会议对象

    （1）截止2003年2月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员

    2、会议登记事项

    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会（授权委托书附后）。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：

    2003年2月17日－18日，上午8∶30－11∶30,下午2∶00－5：00。

    （3）登记及联系地址

    山东省潍坊市高新技术产业开发区华光电子区公司证券部

    联系电话：0536－2991601

    传真：0536－8865200

    邮政编码：261061

    联系人：原晋锋

    股东住宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告

    

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

    二○○三年一月十三日

    附：个人简历：

    刘世祯，男，中共党员，38岁，大学学历，曾任公司董事会秘书办公室主任，公司办公室副主任，现任公司办公室主任，证券事务代表。

    原晋锋，男，30岁，大学学历，1998年7月毕业于东北财经大学，1998年8月至今在公司证券部工作，现任证券部经理。