本公司第四届董事会第二次会议于2002年6月26日在北京太平洋科技大厦14 层 北大青鸟会议室召开,会议由董事长刘永进先生主持,应到董事9人,实到董事8人,董 事李立新先生全权委托侯琦先生出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》

    二、审议通过了《关于调整公司经营班子的议案》：

    经本人申请,刘永进先生辞去公司总经理职务； 聘任周燕军先生（简历附后） 为公司总经理。

    三、审议通过了《关于调整公司董事的议案》：

    经本人申请,李立新先生辞去公司第四届董事会董事； 增补周燕军先生为公司 第四届董事会董事。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于受让北大文化发展有限公司股权的议案》：

    为了更好地拓展公司业务,扩大公司的利润来源,我公司拟出资受让北京北大青 鸟有限责任公司持有的北京北大文化发展有限公司（以下简称北大文化）80% 的股 份,从而以此为契机进入具有巨大潜力的文化传媒等领域。 本次受让价格以评估确 认值为基准,由双方协商确定,并授权经营班子参与本次受让有关的资产评估、工商 变更登记等事项。现将北大文化的有关情况介绍如下：

    北大文化成立于2001年1月,公司注册地址：北京市海淀区学院南路68号；法定 代表人：许振东；注册资本10000万元,其中：北京北大青鸟有限责任公司出资8000 万元,占注册资本的80%,北京市北大青鸟软件系统公司出资2000万元,占注册资本的 20%；经营范围是文化娱乐体育产业的投资管理；投资咨询；文化体育用品的设计； 文化体育信息服务；销售文化、体育产品；文化经济。北大文化成立后, 先后投资 了京华文化传播公司等一批具有一定实力的国内传媒文化企业, 是目前该领域内较 有影响力的企业之一。北大文化主要对外投资情况为：

    1、京华文化传播公司,注册资本5000万元,北大文化投资2500万元,占投资总额 的50%；

    2、北京数字工场文化传播有限公司,注册资本1500万元,北大文化投资1050 万 元,占注册资本的70%；

    3、北京太极国际体育发展有限责任公司,注册资本1000万元,北大文化投资800 万元,占注册资本的80%。

    本次受让股权属于关联交易,并须经股东大会批准,关联董事回避表决。公司独 立董事对该议案发表了独立意见。

    特此公告。

    附：周燕军先生简历

    周燕军,男,1967年生人,毕业于北京大学法律专业,大学学历。曾就职于深圳外 商投资企业协会, 曾任香港鸿大行集团中国首席代表兼北京温碧源住宅有限公司总 经理、北京市正和世纪机械电子公司董事长兼总经理、深圳市中科融投资顾问有限 公司副总经理,本公司第三届董事会董事。 现任北京北大青鸟有限责任公司高级副 总裁、北京北大文化发展有限公司总经理。