本公司第三届董事会第九次会议于2000年12月13日在北京太平洋科技大厦14层青鸟 会议室召开。会议由董事长许振东主持,应到董事17人,出席会议董事及授权代表14 人,1名监事列席了会议。会议讨论通过了如下决议：

    一、审议通过了“关于成立深圳北大青鸟华光科技有限公司的议案”。

    为了充分利用深圳在技术、人才、信息等方面的优势, 加快我公司在通信领域的发 展,公司决定与北京北大青鸟有限责任公司共同发起成立一家公司 , 专门负责公司 SDH等通信产品的研发、生产和经营。

    1、公司名称：深圳北大青鸟华光科技有限公司（暂定名）。

    2、注册资本：1000万元人民币。其中,本公司以现金900万元作为出资,占注册资本 的90%,北京北大青鸟有限责任公司以现金100万元作为出资,占注册资本的10%。

    3、注册地址：深圳高科技园。

    4、经营范围：SDH等光纤传输设备的开发、生产和经营,技术咨询、 服务等（最终 以经工商行政管理部门核定的为准）。

    二、审议通过了“关于投资组建潍坊广电网络有限公司的议案”

    为了加快潍坊广播电视网络的建设,以推动潍坊市信息产业的发展,经与潍坊广电信 息网络发展有限公司（以下简称潍坊广电）协商, 拟共同投资组建“潍坊广电网络 有限公司”（以下简称网络公司）。

    网络公司拟由潍坊广电及本公司共同出资组建,其中,潍坊广电以其净资产约1.04亿 元出资（最终以其净资产评估确认值为准）,占网络公司注册资本的51%；本公司以 货币出资约1亿元,占网络公司注册资本的49%。 网络公司经营业务主要包括：在潍 坊地区开展广播电视网络扩展业务；广电网络上开展互联网业务、信息代理业务及 其他增值业务（经营范围以工商行政管理部门核定的为准）。网络公司注册地在山 东省潍坊市。

    三、审议通过了“关于在国家级潍坊高新技术产业开发区购买土地建设北大青鸟信 息产业园的议案”

    为加快本公司高科技产品产业化的步伐, 本公司拟在国家级潍坊高新技术产业开发 区内征地400亩,用于建设“北大青鸟信息产业园”。土地出让金预计在28万元/ 亩 左右（最终以评估确认值为基础,经双方协商确定）,预计投资约1.12亿元人民币。

    北大青鸟信息产业园将以发展信息产业建设为主, 园区建成后将成为国内信息产业 界有较大影响的科研及设备生产供应基地, 在产业园内建立国家级广电网络试验中 心,促进我国广电网络的发展,开发、研究达到国内外领先水平的网络技术、产品； 建立锂离子电池新材料研发基地及动力电池研发基地；设立机电一体化设备研究所, 使现有产品系列化、大众化,逐步形成国内办公机具的垄断地位； 建立软件综合开 发平台,逐步形成青鸟华光的软件产业。

    四、审议通过了“关于向中国建设银行申请4亿元人民币贷款的议案”

    为加快本公司向广电网领域投资的步伐,解决公司目前资金不足的问题,本公司拟向 建设银行总行贷款4亿元人民币,主要用于广电网的投资及其相关产品的科研、开发 和生产。本公司将对章丘广电青鸟信息网络有限公司所持有的股权作为置押。

    五、审议通过了“关于增资控股北京恒通视讯科技发展有限公司的议案”

    北京恒通视讯科技发展有限公司是一家从事音频视频数字化、电子计算机软硬件技 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务的高科技公司。目前, 该公司注册资本为 500万元人民币。为了加快本公司广电产品的研发速度,本公司拟出资520 万元人民 币,以增资扩股方式控股北京恒通视讯科技发展有限公司。

    六、审议通过了“关于调整及增补公司董事的议案”

    因工作调动原因,经本人申请,公司董事向阳先生、陈朋先生辞去公司董事职务。

    经北京北大青鸟有限责任公司推荐, 董事会决定增补李雨洲先生为公司第三届董事 会董事（简历附后）,此议案尚需公司股东大会审议通过。

    七、关于召开股东大会的事宜

    本次董事会形成了六项决议,其中,第六项议案须报请公司股东大会批准, 股东大会 具体召开日期,公司将另行公告。

    特此公告

    附李雨洲先生简历：

    李雨洲先生,男,54岁, 深圳大学国际金融贸易系国际金融专业在职研究生班毕业； 广东社会科学院经济学专业硕士课程研究生结业；天津外国语学院英语系英文专业 进修班结业；曾赴日本三和银行东京本部国际金融业务研修。曾任中信集团深圳租 赁公司兼中国租赁深圳公司董事、总经理；君安证券公司创始人之一兼筹组期董事 长；法国东方汇理银行深圳分行行长、高级顾问；中国海直公司财务总监、总经济 师兼董事长金融顾问；中国国际投资（香港）集团副董事长；现任北大青鸟集团副 总裁。