本公司第四届董事会第一次会议于2002年5月24日在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事及授权代表9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、推举刘永进先生为公司第四届董事会董事长,徐祗祥先生、张宏刚先生为副董事长,任期三年。

    二、续聘刘永进先生为公司总经理,任松国先生为公司常务副总经理,张永森先生、童庆明先生、李辉先生为公司副总经理,张永森先生为公司财务总监（兼）,任期三年。

    三、续聘任松国先生为公司董事会秘书（兼）,刘世祯先生为公司证券事务代表,任期三年。

    四、审议通过了关于向中国农业银行潍坊市分行申请1亿元人民币综合授信额度的议案：为加快公司发展,公司决定向中国农业银行潍坊市分行申请1亿元人民币的综合授信额度,具体贷款额度公司将视生产经营需要予以确定。

    特此公告