本公司第三届监事会第十一次会议于2002年3月12 日在公司三楼会议室召开。 会议由监事会临时召集人张晓峰先生主持,会议应到监事4人,实到监事及授权代表3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议一致审议通过了 以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    二、审议通过了关于监事会换届的议案。

    鉴于本公司本届监事会任期将满, 根据修改后的《公司章程》（待股东大会通 过后实施）,公司监事会由3名监事组成。公司监事会推荐张永利先生、鞠庆东先生 为公司下届监事会监事候选人。另外1名由公司职工代表担任的监事,已经职工代表 大会选举产生,由徐丰纪先生担任（以上三人简历见附件三）。

    三、审议通过了监事会议事规则

    四、审议通过了公司2001年年度报告及2001年年度报告摘要；监事会发表以下 独立意见：

    1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,股东大会的各 项决议得到了认真履行。

    2、公司董事及高级管理人员在担任职务期间,没有违反法律、法规及损害公司、 股东利益的行为；

    3、 岳华会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告真实的反映了 公司的财务状况和经营成果；

    4、公司的关联交易公平、合法、有效,没有损害股东和上市公司的行益。

    以上四项议案尚需提交2001年年度股东大会审议通过, 召开股东大会的时间另 行公告。

    特此公告