提示：公司董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对 其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细 则的内容与格式准则》第五号、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》和《上 海证券交易所股票上市规则》的规定,现将本公司2001 年配股后的股份变动及获配 可流通股份上市情况公告如下：

    一、股份变动原因：公司2001年增资配股的方案经2000年8月7日召开的公司第 三届第八次董事会和2000年9月12日召开的2000 年第三次临时股东大会审议通过； 《关于对公司配股资格进行自查的议案》经2001年4月21 日召开的第三届第十三次 董事会通过；《关于延长公司2000年配股预案的有效期限的议案》经2001年9月7日 召开的第三届董事会第十六次会议及2001年10月31日召开的2001年第一次临时股东 大会审议通过；《关于修改公司2000年配股价格的议案》经2001年9月27 日召开的 第三届董事会第十七次会议及2001年10月31日召开的2001年第二次临时股东大会审 议通过。并经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2001] 90号文核准。《潍坊北 大青鸟华光科技股份有限公司配股说明书》刊登在2001年12月6日的《中国证券报》 、《上海证券报》和《证券时报》上,并在上海证券交易所网站上披露 , 并分别于 2001年12月21日、12月25日、12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》三次刊登了配股提示性公告。

    本次配股以公司2000年年末社会公众股9600万股为基准,每10股配3股, 配股价 格为每股人民币11.98元；配售发行的股份总额为2880万股。

    到2001年12月28日缴款结束止,社会公众股网上实际认购1121.2936万股, 剩余 1758.7064万股由承销团包销。

    截止2002年1月10日,公司收到此次配股资金336947178.55 元 ( 已扣除承销费 7590528元,上网发行费486293.45元),其中28800000元增加股本,302374000 元增加 资本公积,其余5300000元为其他发行费用, 并由山东正源和信有限责任会计师事务 所进行了验资,并出具了鲁正信验字 （2002）3024号验资报告。

    二、公司股份变动情况表：

    本次配股后,公司股本结构变动如下： 单位：股

    股份类别            配股前     配股增加    配股后    百分比

    1、未上市流通股份

    其中：国家股

    募集法人股         128416000       0      128416000   50.71％

    未上市流通股份合计 128416000       0      128416000   50.71％

    2、已上市流通股份

    人民币普通股

    已上市流通股份合计  96000000   28800000   124800000   49.29％

    3、股份总数        224416000   28800000   253216000     100％

    三、公司股份变动后前十名股东持股情况：

    截止2001年12月28日交易结束,公司前十名股东持股情况分别为：

    股东名称            持股数量 (股)          持股比例 ％

    1、北京天桥            44883200              17.73％

    2、北大青鸟            19532800               7.71％

    3、国泰君安             9039752               3.57％

    4、万志贸易             7812960               3.09％

    5、中国信托             4561280               1.80％

    6、京环洋               3216000               1.27％

    7、广证公司             3053114               1.21％

    8、长江证券             3053114               1.21％

    9、潍坊广发             2960000               1.17％

    10、潍坊鸢都            2800000               1.11％

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况：

    序号   姓名   职务             配股前  增加数量  配股后  备注

    1     许振东  董事长              0        0        0

    2     徐祗祥  副董事长            0        0        0

    3     刘永进  董事                0        0        0

    4     张宏刚  董事、总经理        0        0        0

    5     李雨洲  董事                0        0        0

    6     王建华  董事                0        0        0

    7     陈  钟  董事                0        0        0

    8     侯  琦  董事                0        0        0

    9     张永利  董事                0        0        0

    10    周燕军  董事                0        0        0

    11    项  雷  董事                0        0        0

    12    徐  宁  董事                0        0        0

    13    陈体炜  董事            20000        0    20000

    14    逄万里  董事             8000        0     8000

    15    郑铁民  董事            17600        0    17600

    16    任松国  董事、副总经理、

    　            董事会秘书        800      240     1040   全额配股

    17    苗再良  董事             4800        0     4800

    18    张晓峰  监事                0        0        0

    19    徐丰纪  监事             4000        0     4000

    20    姚福林  监事             4000        0     4000

    21    张　群  监事                0        0        0

    22    张永森  副总经理、财务总监  0        0        0

    22    童庆明  副总经理            0        0        0

    合计                          59200      240    59440

    五、重要事项

    经上海证券交易所批准,本公司获配新增的社会公众股流通部分2880 万股定于 2002年1月21日起上市流通。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、公司2000年第三次临时股东大会决议；

    3、公司第三届董事会第十三次会议决议；

    4、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    5、公司2001年第一次临时股东大会决议；

    6、公司第三届董事会第十七次会议决议；

    7、公司2001年第二次临时股东大会决议；

    8、中国证券监督管理委员会证监发行字 [2001] 90号文；

    9、公司配股说明书；

    10、山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信验字（ 2002）3024 号验资报 告；

    11、公司章程。