本公司第三届董事会第十九次会议于2002年1月10 日在公司三楼会议室召开， 会议一致审议通过如下决议：

    一、因工作变动原因，经本人申请，公司董事会同意王建华先生、陈体炜先生、 逄万里先生、苗再良先生辞去公司董事职务。

    二、审议通过了《关于转让公司办公用地的议案》

    审议通过了关于将公司现办公用地转让给潍坊名屋置业投资发展有限公司的议 案。根据潍坊市土地评估交易中心于2001年11月27日出具的《土地估价报告》，公 司现办公用地土地面积为37130平方米，土地价值为18193700元。截止2001年12 月 31日，该宗土地地上附属物净值为17818999.1 元。 该宗土地转让价格初步确定为 4000万元左右。详细情况见潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会土地转让公 告。

    因公司搬迁，公司注册地址也将随之变更。公司章程相应条款需进行相应修改。

    三、因工作变动原因，决定免去逄万里先生、王如先生公司副总经理职务。

    四、经总经理提名，决定聘任张永森先生、童庆明先生为公司副总经理（简历 附后）。

    以上第一项议案及第二项议案中涉及有关修改公司章程、变更注册地等事宜尚 需提交下次股东大会审议通过。召开股东大会时间另行公告。

    特此公告

    附：个人简历

    张永森先生，38岁，中共党员，大学文化程度，会计师。曾任枣庄矿务局会计， 潍坊计算机公司会计，潍坊华光数据技术有限公司财务部经理，潍坊华光集团有限 责任公司副总会计师，潍坊华光科技股份有限公司财务部主任等职。现任潍坊北大 青鸟华光科技股份有限公司财务总监。

    童庆明先生，34岁，大学本科学历。曾任北大方正电子有限公司计算机分公司 副总经理；北大方正电子有限公司南京分公司总经理，华东区总经理；方正科技电 脑系统有限公司董事、副总经理、代理总经理；北京高阳万为电力信息技术有限公 司总经理；现任北京北大青鸟有限责任公司总裁助理。