潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月 31日在本公司二楼大会议室召开.出席会议的股东及股东代表10人,代表股份6602 .7231万股,占公司总股本的29.4%,符合《公司法》及公司章程的规定。 经大会 审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:
    以6599.6931万股同意,占出席会议的股东所代表股份的99.95%,审议通过了 《关于修改公司2000年配股价格的议案》.
    决定将公司2000年配股议案“配股价格及配股价格的定价方法”中的“配股价 格拟定为每股18-24元”修改为“根据本公司股票的二级市场价格,以配股股权登 记日前二十个交易日公司股票收盘价格平均值为基准价格,将该基准价格的70%- 90%作为配股价格区间(具体价格授权公司董事会与主承销商协商决定)”。配股 价格的定价方法不变。
    本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路见证,认为会议表决 程序合法、有效,并出具了法律意见书。
    
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司    二○○一年十月三十一日