本公司第三届董事会第十七次会议于2001年9月27 日在公司三楼会议室召开。 会议一致审议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于修改公司2000年配股价格的议案》。
    本公司于2000年9月12日召开的2000 年第三次临时股东大会一致审议通过了《 关于公司2000年配股的议案》:
    (一)配股比例和配售股份总额
    本次配股以2000年6月30日公司总股本22,441.6万股为基数,以每10股配3股的 比例向全体股东配售,共计可配股份总数6,732.48万股,其中法人股股东共计可配 股份总数3,852.48万股,在征询其意见后决定其认购股数;流通股股东共计可配股 份总数2,880万股。
    (二)配股价格及配股价格的定价方法
    1、配股价格拟定为每股18--24元
    2、配股价格的定价方法:
    a.参考股票市场价格及市盈率情况
    b.募集资金投资项目的资金需求量
    c.配股价格不低于公司2000年度中期每股净资产
    d.与配股承销商协商一致的原则
    (三)本次配股募集资金用途
    1.投资29,300万元用于锂离子二次电池技术改造项目
    2.投资7,810 万元引进关键技术和设备建立数字音视频演播系统生产基地技术 改造项目
    3.投资7,084万元引进关键技术和设备生产VoIP电话网关技术改造项目
    4.投资7,767万元引进数字机顶盒关键技术和设备技术改造项目
    5.投资2,980万元用于数码一体机技术改造项目
    以上项目共需资金54,941万元。如募集资金不足由企业自筹解决, 如募集资金 有剩余, 则补充公司的流动资金。
    (四)配股预案的有效期限:
    本次配股的有效期为公司股东大会通过该配股方案起12个月内有效。
    (五)授权事宜:
    提请股东大会授权公司董事会办理与本次配股相关的具体事宜。
    该决议公告刊登在2000年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证 券时报》上。
    公司董事会决定将原议案“配股价格及配股价格的定价方法”中的“配股价格 拟定为每股18-24元”修改为“根据本公司股票的二级市场价格,以配股股权登记 日前二十个交易日公司股票收盘价格平均值为基准价格,将该基准价格的70%-90 %作为配股价格区间(具体价格授权公司董事会与主承销商协商决定)”。配股价格 的定价方法不变。
    该议案需提交公司2001年第二次临时股东大会审议批准通过。
    《关于公司2000年配股的议案》中除2001年9月7日公司董事会通过尚需2001年 第一次临时股东大会审议批准的《关于延长公司2000年配股预案的有效期的议案》 外,配股方案的其他内容不变。
    二、关于延期召开2001年第一次临时股东大会的议案。
    由于公司2001年第一次临时股东大会与第二次临时股东大会召开时间间隔较短, 为避免参加股东大会的股东长途奔波,公司董事会决定延期召开第一次临时股东大 会。召开时间为2001年10月31日上午9:00,股权登记日不变,为2001年10月8 日, 股东登记日为2001年10月25日-26日,上午8∶30-11∶30,下午2∶30-5∶30,其 他事项不变。
    三、召开2001年第二次临时股东大会事宜。
    有关事项公告如下:
    (一)会议时间:2001年10月31日下午3∶00
    (二)会议地点:公司二楼会议室
    (三)会议内容:
    审议关于修改公司2000年配股价格的议案。。
    (四)参加会议办法
    1、出席会议对象
    (1)截止2001年10月19日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算有限公司 登记在册的本公司全体股东。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员
    2、会议登记事项
    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、 社会法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席临时股东大会( 授权委托书附 后)。
    异地股东可以信函或传真方式登记。
    (2)登记时间:
    2001年10月25日-26日,上午8∶30-11∶30,下午2∶30-5:30。
    (3)登记及联系地址
    山东省潍坊市奎文区东风东街272号公司证券部
    联系电话:0536-8222888-8265
    传 真:0536-8264859
    邮政编码:261041
    联 系 人:原晋锋
    股东住宿及交通费自理,会期半天。
    特此公告。
    
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会    二○○一年九月二十七日