本公司第三届董事会第十三次会议于2001年4月21日在北京太平洋科技大厦 14 层北大青鸟会议室召开。会议由董事长许振东主持，应到董事17人，出席会议董事 及授权代表16人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议一致审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》

    公司对前次募集资金的使用情况已由公司第三届董事会第八次会议进行了说明， 并经2000年第三次临时股东大会通过，岳华会计师事务所有限责任公司于 2000年8 月3日进行了专项审计，并出具了专项审核报告。 根据中国证监会新的文件精神， 本公司董事会再次进行了审议，董事会认为前次募集资金按《招股说明书》中承诺 的用途投入，没有变更募集资金投向，实际使用情况与披露情况相符（《关于公司 前次募集资金使用情况的说明》见附件）。

    二、审议通过了公司经营班子提交的《关于公司内控制度等有关管理制度的报 告》

    公司董事会对公司经营班子提交的《关于公司内控制度等有关规律制度的报告》 进行了认真的审议，认为公司的财务制度、企业管理制度、人力资源管理制度、营 销管理制度、技术创新管理制度、内部控制制度是完整、合理、有效的，不存在重 大缺陷。

    同时，董事会认为，公司的管理制度应根据市场的变化和我国即将加入WTO 步 伐的形势，不断调整、完善和细化，并在执行上下功夫。

    三、审议通过了《关于对公司配股资格进行自查的议案》

    公司董事会成员认真学习了中国证券监督管理委员会最近发布的《关于做好上 市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第10号—上市公司新股发行申请文件》和《上市公 司发行新股招股说明》等文件，并参照有关文件精神，对公司的配股资格进行了认 真自查，认为公司符合现行配股政策，具备配股资格。

    四、审议通过了《关于对山东潍坊和信会计师事务所有限公司为公司1999年度 财务报告出具的非标准无保留意见审计报告的说明》

    山东潍坊和信会计师事务所有限公司对本公司的1999年度财务报告出具了非标 准无保留意见的审计报告，该报告中涉及两项内容：第一项中与湖南长沙长城通信 网络工程建设有限公司的技术转让合同为正常的技术转让业务，所涉及的5000万元 货款已于2000年上半年由该公司全部支付给本公司。第二项所涉及的在建工程及设 计开发费和其他费用已于2000年12月经基建结算审计后转入固定资产，两项内容不 会对公司产生影响。

    五、审议通过了《关于成立北京北大青鸟华光科技有限公司的议案》

    为充分利用北京在人才、信息、技术等方面的优势，加快公司广电网产品的研 发进度，尽快形成产业化和商业化，推动公司的快速发展，公司决定在北京成立一 家专门从事广电网产品研发、生产、销售的公司。

    一 公司名称：北京北大青鸟华光科技有限公司（暂定）。

    二 注册资本：2000万元人民币（暂定）。

    三 注册地址：北京海淀区成府路207号（北大青鸟楼）。

    四 经营范围：研制、开发、生产、销售广电网系统及相关产品。

    五 股东组成：股东由本公司和本公司控股的潍坊青鸟华光软件有限公司。其 中，青鸟华光出资1600万元，占注册资本的80%；软件公司出资400万元，占注册资 本的20%。

    特此公告