潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月30 日在本 公司二楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代表11人，代表股份6448.061万股， 占公司总股本的28.7%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经大会审议， 经 记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、同意6448.061万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《 关于审议公司2000年年度报告及摘要的议案》；

    二、同意6448.061万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《 公司2000年度董事会工作报告》；

    三、同意6448.061万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《 公司2000年度监事会工作报告》；

    四、同意6448.061万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《 公司2000年度利润分配预案》。

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2000年度实现净利润59536431. 59元。根据公司章程规定，按10%提取法定公积金5953643.16元，按10%提取法定公 益金5953643.16元，加年初未分配利润61977067.49元， 实际可供股东分配的利润 109606212.76元。公司董事会决定以2000年底公司总股本22441.6万股为基数， 每 10股派发现金红利0.6元（含税），剩余利润留待以后年度分配； 本年度不进行资 本公积金转增股本。

    五、同意6448.061万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，审议通过了《 关于调整公司监事的议案》；

    六、关于通过了《关于调整及增补公司董事的议案》

    同意6448.061万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，选举刘永进先生担 任公司第三届董事会董事。

    同意6448.061万股，占出席会议的股东所代表股份的100%，选举李雨洲先生担 任公司第三届董事会董事。

    刘永进先生、李雨洲先生增补为公司第三届董事会成员，向阳先生、陈朋先生 不再担任本公司董事。

    本次股东大会经山东琴岛律师事务所证券从业律师姜省路见证，本次股东大会 表决程序合法有效，并出具了法律意见书。

    特此公告