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    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2006年6月9日以传真和送达方式发出。会议于2006年6月20日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持。应到董事9名,实到董事及授权代表9名(邵九林独立董事委托丁振海独立董事代为出席并行使表决权)。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。与会全体董事审议通过以下决议:

    一、审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

    受公司非流通股股东的委托,董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案:以公司现有流通股本124800000股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本,流通股股东每持有10股流通股获得7.58521股的转增股份,非流通股股东以此获得上市流通权。合计资本公积金定向转增股份的总数为94663428股。由于本次资本公积金转增股份系以实施股权分置改革方案为目的,如果股权分置改革方案未获2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案详细内容见《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司股权分置改革说明书摘要》及其全文(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    该议案尚需提交2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    二、审议通过了《公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将采取公开方式,向截止股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2006年公司第二次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。

    详见《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于股权分置改革向流通股股东公开征集投票权报告书》。

    三、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

    受本公司非流通股股东的委托,公司董事会决定于2006年7月17日召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议,审议公司拟以资本公积金向流通股东定向转增的股权分置改革方案。

    详见《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    特此公告。

    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

    二OO六年六月二十日