特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、主要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    公司2005年年度股东大会于2006年5月24日在公司会议室召开,会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计4人,代表股份44941040股,占公司总股本的 17.74%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    三、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决的方式,逐项表决通过以下决议：

    (一)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的100%,审议通过了公司2005年年度报告及年度报告摘要；

    (二)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的100%,审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    (三)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的 100%,审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    (四)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的 100%,审议通过了《公司2005年度利润分配预案》：

    公司2005年度实现净利润-266037539.89元,加年初未分配利润-313758464.46元,实际可供股东分配的利润-579796004.35元。2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    (五)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的 100%,审议通过了《关于修订公司章程的议案》(见上交所网站www.sse.com.cn)；

    (六)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的100%,审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》(见上交所网站www.sse.com.cn)；

    (七)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的100%,审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》(见上交所网站www.sse.com.cn)；

    (八)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的 100%,审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》(见上交所网站www.sse.com.cn)；

    (九)同意44941040股,占出席会议股东所代表股份的 100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

    公司决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构,期限一年。审计费用不超过去年水平。

    三、律师见证情况

    山东琴岛律师事务所律师孙渲丛先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。

    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

    二○○六年五月二十四日