潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2006年1月24日在公司会议室召开,会议由监事会召集人张永利先生主持,应到监事3人,实到监事及授权代表3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》。

    公司监事会认为：1、本次交易是公司调整资产结构和提高公司的资产质量及盈利能力的重大举措,是公司“整合资源,进行资产结构调整”战略方针的具体体现,方案切实可行；2、本次交易符合公开、公平、公正的原则,交易标的经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计,并经过了资产评估公司的评估,定价方式公允合理,符合公司和公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形；3、青鸟华光以出售资产获得的现金主要用于偿还公司债务,这将大大缓解公司财务费用的压力,为公司健康发展打下良好的基础。4、出售该资产后不会产生关联交易及同业竞争问题。

    特此公告

    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会

    二○○六年一月二十四日