本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届董事会第二次会议于２００５年８月１９日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持，会议应到董事９名，实到董事８名（徐?祥董事因公出差，委托侯琦董事代为出席并行使表决权），列席１名。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司２００５年半年度报告及半年度报告摘要；

    二、审议通过了关于公司向中国银行潍坊市分行申请贷款展期的议案：

    鉴于公司向中国银行潍坊分行的５０００万元贷款已经到期，公司决定向中国银行潍坊分行申请该笔贷款展期一年。

    三、审议通过了关于公司向建设银行潍坊市分行申请贷款展期的议案：

    鉴于公司向建设银行潍坊分行的２０００万元贷款已经到期，公司决定向建设银行潍坊分行申请该笔贷款展期一年。

    鉴于公司向建设银行潍坊分行的２９５０万元贷款已经到期，公司决定偿还建设银行潍坊市分行５００万元，剩余２４５０万元展期一年。

    四、审议通过了关于为潍坊青鸟华光电池有限公司贷款展期提供担保的议案：

    （一）担保情况概述

    公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司向潍坊市开发区建行的１５００万元贷款已经到期，该公司决定偿还潍坊市开发区建行３００万元，剩余１２００万元展期一年。公司决定为其该笔贷款展期提供担保。潍坊青鸟华光电池有限公司为该项担保提供反担保。

    （二）被担保人基本情况

    潍坊青鸟华光电池有限公司成立于２０００年６月２６日，法人代表周燕军，注册地址潍坊高新技术产业开发区华光电子区。经营范围：研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品；研制、开发、生产、销售电子产品和通信产品及相关产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（国家法律、法规规定需前置性审批的经营项目除外）。

    潍坊青鸟华光电池有限公司为公司控股子公司，本公司占该公司注册资本的８５．３６％。

    截止２００５年６月３０日，潍坊青鸟华光电池有限公司总资产为２６２６２万元，资产负债率为３０％，实现主营业务收入３２３７万元，主营业务利润２５１５万元，实现净利润－５８２万元。

    （三）累计对外担保数量及逾期担保数量

    公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为９０００万元（公司同山东巨力股份有限公司签署额度为１亿元的互保协议，详见２００３年１０月２２日公司公告），为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为２３００万元；公司为山东巨力股份有限公司提供的担保有５７００万元已经逾期；为潍坊青鸟华光电池有限公司提供的担保２３００万元已经逾期，扣除本次担保额度１２００万元后，尚有８００万元担保逾期。