本公司第四届董事会第二十一次会议于2005年2月25日在公司会议室召开。本次会议通知已于2005年2月16日以专人送达和传真的方式发出。公司董事会9名董事全部参加了会议,会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：公司决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为我公司2004年度审计机构,聘期一年。

    该议案尚需提交2004年年度股东大会予以追认。

    特此公告