本公司第四届董事会第二十次会议于2004年12月24日在北京北大青鸟会议室召开。本次会议通知已于2004年12月14日以专人送达和传真的方式发出。会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长周燕军先生主持，会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，与会董事审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于调整应收帐款坏帐准备计提比例的议案：

    为夯实公司的资产基础，增强公司抗风险能力，体现谨慎性会计原则，根据对本公司应收款项帐龄的细化分析，公司决定对应收款项坏帐准备的计提比例进行调整：即账龄在1年（含1年，以下类推）以内的，由按应收款项余额的5‰计提，改为按其余额的5%计提；1？2年的，由按应收款项余额的1%计提，改为按其余额的10%计提；2？3年的，由按应收款项余额的10%计提，改为按其余额的30%计提；3年以上的，由按应收款项余额的30%计提，改为3？4年的按其余额的60%计提，4年以上的按其余额的100%计提。公司第三季度财务报表显示，公司的应收帐款为39255万元，其他应收款为266842万元，由于第三季度应收帐款和其他应收款没有划分帐龄，因此无法准确估算对公司净利润的影响。公司在第三季度报告中预计2004年公司将出现亏损，按新计提标准执行后将对公司2004年度利润产生较大负面影响，具体金额将于2004年年度报告中披露。

    二、审议通过了《关于为潍坊青鸟华光电池有限公司贷款提供抵押担保的议案》：

    （一）担保情况概述

    公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司为补充其流动资金，决定向恒丰银行济南分行申请4000万元人民币贷款，为支持其发展，公司董事会决定以位于潍坊市北海路以东、福寿街以北23283平方米土地及其上的附着建筑物为抵押，为潍坊青鸟华光电池有限公司该笔贷款提供担保，贷款期限一年。参会董事一致审议通过。

    （二）被担保人基本情况

    潍坊青鸟华光电池有限公司成立于2000年6月26日，法人代表周燕军，注册地址潍坊高新技术产业开发区华光电子区。经营范围：研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品；研制、开发、生产、销售电子产品和通信产品及相关产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（国家法律、法规规定需前置性审批的经营项目除外）。

    潍坊青鸟华光电池有限公司为公司控股子公司，本公司占该公司注册资本的85.36％。

    截止2004年9月30日，潍坊青鸟华光电池有限公司总资产为27442万元，资产负债率为35.71%，实现主营业务收入11817万元，主营业务利润2961万元，实现净利润771万元。

    （三）累计对外担保数量及逾期担保数量

    公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为9000万元（公司同山东巨力股份有限公司签署额度为1亿元的互保协议，详见2003年10月22日公司公告），为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为4500万元（详见2004年4月23日公司公告）；未有逾期担保的情况。特此公告