特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第十九次会议于2004年11月25日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议审议通过了如下决议：

    会议审议通过了《关于控股公司北京北大高科技产业投资有限公司增资扩股事项的报告》。董事会同意吸收北京北大博雅投资有限公司（以下简称北大博雅）投资3000万元人民币对北京北大高科技产业投资有限公司（以下简称北大高科）进行增资扩股。增资扩股后，北大高科注册资本为7.8亿元人民币，本公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称青鸟天桥）、麦科特光电股份有限公司（以下简称麦科特）、北大博雅四家股东持股比例分别变更为57.69％、19.23％、19.23％、3.85%。

    同时，董事会同意对北大高科公司章程进行修改。修改内容包括：

    1、公司注册资本由7.5亿元人民币变更为7.8亿元人民币。

    2、股东由现有的青鸟华光、青鸟天桥和麦科特变更为青鸟华光、青鸟天桥、麦科特和北大博雅，股权结构变更为：青鸟华光以货币方式出资45000万元，占公司注册资本的57.69%；青鸟天桥以货币方式出资15000万元，占公司注册资本的19.23%；麦科特以货币方式出资15000万元，占公司注册资本的19.23%；北大博雅以货币方式出资3000万元，占公司注册资本的3.85%。

    3、董事会成员设为5名，我公司拟推荐公司董事长周燕军先生和公司董事、副总经理、财务总监张永森先生出任该公司董事，青鸟天桥推荐1名，麦科特推荐1名，北大博雅推荐1名。

    特此公告