本公司第三届董事会第十次会议于2001年2月25日在公司二楼会议室召开， 受 董事长许振东先生的委托，副董事长徐祗祥先生主持了会议，应到董事17人，出席 会议董事及授权董事12人，缺席5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。4名监事等列席了会议。会议一致审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2000年年度报告及摘要；

    二、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    三、审议通过了公司2000年年度利润分配预案：

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2000年度实现净利润59536431. 59元。根据公司章程规定，按10％提取法定公积金5953643.16元，按10％提取法定 公益金5953643.16元，加年初未分配利润61977067.49元， 实际可供股东分配的利 润109606212.76元。公司拟以2000年底公司总股本22441.6万股为基数，每10 股派 发现金红利0.6元（含税），剩余利润留待以后年度分配； 本年度不进行资本公积 金转增股本。

    四、审议通过了公司2001年度利润分配政策的议案：

    1、2001年度利润分配拟实施一次。

    2、2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10％，公司2000 年度未分 配利润用于2001年分配的比例不低于10％。

    3、利润分配方式以派发现金为主，送红股为辅， 现金分配比例不低于利润分 配的50％。

    4、具体分配方式由公司董事会根据公司实际情况提出预案， 经股东大会审议 通过后实施。

    五、审议通过了《关于增补公司董事的议案》：

    根据工作需要，提议增补刘永进先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候 选人（刘永进先生已在第三届监事会第六次会议上申请辞去公司监事职务，并得到 监事会批准，待股东大会审议批准）。

    六、审议通过了《关于高级管理人员人事调整的议案》：

    因工作调动原因，免去徐宁先生公司副总经理职务。

    以上一、二、三、五项议案需提交2000年年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了关于召开2000年年度股东大会的议案。

    本公司决定于2001年3月30日上午9时在公司二楼会议室召开本公司2000年年度 股东大会。具体事宜详见本公司关于召开2000年年度股东大会的通知。

    特此公告。

    附刘永进先生简历：

    刘永进，男，52岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任北京大学电子仪 器厂工程师。现任北京北大青鸟有限责任公司副总经理，本公司监事、监事会主席。