特 别 提 示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月21日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军先生主持,出席会议的股东及股东代表7人,代表股份4494.6311万股,占公司总股本的17.75%;符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效,经大会审议,以记名投票方式通过两项议案。
    二、提案审议情况
    1、同意6.3111万股,占出席会议的有表决权的股东所代表股份的100%,审议通过了《关于公司控股公司与关联方资金往来等有关情况说明的议案》;
    2、同意4494.6311万股,占出席会议的股东所代表股份的100%,审议通过了《关于对北京北大高科技产业投资有限公司等控股企业进行整改的议案》。
    三、律师见证情况
    山东琴岛律师事务所律师孙渲丛先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
    特此公告。
    
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司    二00四年十月二十一日