潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2001年2月 25 日在公司二楼会议室召开，监事会主席刘永进先生主持了会议，应到监事5人， 实 到监事及授权监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、 有效。会议一致审议通过了以下议案：

    一、审议通过了潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2000年监事会工作报告；

    二、审议通过了关于调整公司监事的议案：

    1、因工作需要，会议同意刘永进先生辞去公司监事会主席职务。

    2、会议同意刘永进先生辞去公司监事职务，并报股东大会批准。

    以上议案尚需提交下次股东大会审议批准。

    三、审议通过了潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2000年年度报告及摘要； 监事会发表以下独立意见：

    1、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 股东大会的 各项决议得到了认真履行；

    2、公司董事及高级管理人员在担任职务期间，没有违反法律、 法规及损害公 司、股东利益的行为；

    3、 岳华会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告真实的反映了 公司的财务状况和经营成果。

    4、公司的关联交易公平、合法、有效，没有损害任何股东和上市公司的利益。

    特此公告