本公司第四届董事会第十五次会议于2004年4月20日在公司会议室召开。会议由公司董事长周燕军主持，应到董事9名，实到董事及授权代表9名（徐祗祥董事委托侯琦董事、郝如玉董事委托邵九林董事、刘永进董事委托周燕军董事出席会议并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

    一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

    二、审议通过了关于公司向中信实业银行申请贷款的议案：

    为保证公司生产经营活动，公司决定向中信实业银行济南分行历下支行申请人民币6000万元流动资金贷款，期限一年。

    三、审议通过了关于为潍坊青鸟华光电池有限公司授信提供担保的议案：

    （一）担保情况概述

    为支持公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司的发展，公司决定为其向中国建设银行潍坊高新技术产业开发区支行申请5000万元人民币一般授信额度、向上海浦东发展银行济南分行市南支行申请3000万元人民币一般授信额度提供担保。参会董事一致审议通过。

    （二）被担保人基本情况

    潍坊青鸟华光电池有限公司成立于2000年6月26日，法人代表周燕军，注册地址潍坊高新技术产业开发区华光电子区。经营范围：研制、开发、生产和销售电池、电池原材料、设备及相关产品；研制、开发、生产、销售电子产品和通信产品及相关产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（国家法律、法规规定需前置性审批的经营项目除外）。

    潍坊青鸟华光电池有限公司为公司控股子公司，本公司占该公司注册资本的85.36％。

    （三）累计对外担保数量及逾期担保数量

    公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为5000万元，为潍坊青鸟华光电池有限公司担保余额为3500万元；未有逾期担保的情况。

    四、审议通过了关于公司向华夏银行青岛分行申请贷款授信额度的议案：

    为保证公司生产经营活动，公司决定向华夏银行青岛分行申请1亿元人民币综合授信额度。

    五、审议通过了关于召开2003年年度股东大会的议案：

    （一）会议时间：2004年5月27日上午10∶00

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）会议内容：

    1、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；

    2、审议《2003年度董事会工作报告》；

    3、审议《2003年度监事会工作报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配预案》。

    （四）参加会议办法

    1、出席会议对象

    (1)截止2004年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    2、会议登记事项

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：

    2004年5月20日-21日，上午8∶30-11∶30,下午2∶00-5：00。

    (3)登记及联系地址

    山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号

    联系电话：0536-2991601

    传 真：0536-8865200

    邮政编码：261061

    联 系 人：原晋锋

    股东住宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告。

    

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十日