本公司第四届董事会第十次会议于2004年4月5日在北京北大青鸟楼会议室召开。会议由公司董事长刘永进先生主持,应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了公司2003年度利润分配预案；

    公司2003年度实现净利润9592893.41元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金1130427.88元,按10%提取法定公益金1130427.88元,加年初未分配利润128124534.59元,实际可供股东分配的利润135456572.24元。为保证公司生产经营所需资金,2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了关于向中国银行潍坊分行申请办理抵押贷款的议案：

    公司决定将本公司拥有产权的北大青鸟信息产业园土地及其地上附属建筑物作为抵押物,为公司向中国银行潍坊分行贷款5000万元流动资金提供抵押担保,担保期限一年。

    五、审议通过了公司的人力资源管理制度

    六、审议通过了关于调整公司董事长的议案

    因工作原因,经本人申请,刘永进先生辞去公司董事长职务。公司对刘永进先生在任董事长期间为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢。

    董事会推举周燕军先生(简历附后)为公司董事长。

    七、审议通过了关于调整公司总经理的议案

    经本人申请,周燕军先生辞去公司总经理职务。

    经董事长提名,决定聘任童庆明先生(简历附后)为公司总经理。

    以上前三项议案需提交公司2003年度股东大会审议通过,召开股东大会的时间另行公告。

    特此公告

    简历：

    周燕军,37岁,大学学历。曾就职于深圳外商投资企业协会,曾任香港鸿大行集团中国首席代表兼北京温碧源住宅有限公司总经理、北京市正和世纪机械电子公司董事长兼总经理、深圳市中科融投资顾问有限公司副总经理、本公司第三届董事会董事,现任北京北大文化发展有限公司总经理、潍坊北大青鸟华光电池有限公司董事长、本公司第四届董事会董事总经理。

    童庆明,36岁,大学学历。曾任北大方正电子有限公司计算机分公司副总经理、北大方正电子有限公司南京分公司总经理、华东区总经理、方正科技电脑系统有限公司董事、副总经理、代理总经理、北京高阳万为电力信息技术有限公司总经理。现任本公司副总经理、潍坊北大青鸟华光电池有限公司董事总经理。