本公司第四届董事会于2004年2月13日在北京北大青鸟楼会议室召开。会议由董事长刘永进主持,应到董事9名,实到董事及授权代表7名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于投资成立潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司的议案》：

    为进一步完善公司法人治理结构,实现股东价值最大化的管理目标,公司决定对通信事业本部进行股权改制,投资成立潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司(以下简称华光通信)。华光通信注册资本500万元,其中,本公司以现金出资350万元,占注册资本的70%；刘厚琪等14名通信事业本部员工以现金出资100万元,占注册资本的20%,北京清华华环电子股份有限公司以现金出资50万元,占注册资本的10%。注册地址：潍坊高新技术产业开发区北宫东街6号。经营范围：广电产品、办公自动化系统、光机电一体化设备、电子产品、通信设备的开发、生产、销售及技术服务、系统集成、电子工程施工、智能建筑工程设计、施工。

    二、审议通过了《关于投资成立潍坊北大青鸟华光照排有限公司的议案》：

    为进一步完善公司法人治理结构,实现股东价值最大化的管理目标,公司决定对照排事业本部进行股权改制,投资成立潍坊北大青鸟华光照排有限公司(以下简称华光照排)。华光照排注册资本为500万元,其中,本公司以现金出资150万元,占注册资本的30%；徐志强等照排事业本部员工以现金出资350万元,占注册资本的70%。注册地址：潍坊高新技术产业开发区玉清东街。经营范围：计算机软硬件、电子出版系统、新闻综合处理系统、电子印花分色系统、办公自动化系统、光机电一体化设备、计算机信息管理系统、办公、印刷设备及耗材、广电产品、电子产品、系统集成、电子工程施工、智能建筑工程设计、施工。

    三、审议通过了《关于为山东巨力股份有限公司提供银行承兑汇票担保的议案》：

    (一)担保情况概述

    根据本公司同山东巨力股份有限公司签署的互保协议,公司决定为山东巨力股份有限公司向中国建设银行潍坊市潍城区支行申请2000万元人民币承兑汇票提供担保。

    (二)被担保人基本情况

    被担保人名称：山东巨力股份有限公司

    注册资本：27610.05万元

    注册地址：山东省潍坊市长松路69号

    法定代表人：张卫东

    经营范围：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：三轮农用运输车及配件、四轮农用运输车及配件、汽车配件、碳化硅微粉、摩托车、钢管、塑钢管、墨水、拖拉机、柴油发电机及水泵机组、塑管、塑料管件、塑料阀门、油漆的生产、销售；柴油机、文化用品的销售；投资管理；资格证书范围内的进出口业务。

    (三)董事会意见

    山东巨力股份有限公司作为一家在深圳证券交易所上市的公司,自上市以来,经营业绩良好,该公司被工商银行评定为AAA级信用客户。董事会认为,山东巨力股份有限公司具有较强的偿还债务能力,为该公司提供担保,对本公司不会造成损害。

    本公司与山东巨力股份有限公司不存在任何关联关系。

    四、学习中国证监会济南证管办《关于学习和贯彻国务院〈关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见〉有关问题的通知》：

    与会董事结合工作中的实际情况,认真学习了《意见》并畅谈了自己的体会,一致认为,贯彻《意见》要着眼于进一步完善公司法人治理结构,加强规范运作,不断提高公司质量和盈利水平,实现股东价值最大化,注重资本市场的投资回报,努力为投资者提供分享经济增长成果,增加财富的机会,促进资本市场改革开放和稳定发展。

    特此公告