潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年2月 25 日在公司二楼会议室召开，会议决定召开2000年年度股东大会。现将有关事项通知 如下：

    一、会议时间：2001年3月30日上午9∶00

    二、会议地点：公司二楼会议室

    三、会议内容：

    1、审议批准公司2000年年度报告及摘要

    2、审议批准公司2000年度董事会工作报告

    3、审议批准公司2000年度监事会工作报告

    4、审议批准公司2000年度利润分配预案

    5、审议批准关于调整公司董事的议案

    向阳先生、陈朋先生已在2000年12月13日公司第三届董事会第九次会议上申请 辞去公司董事职务，公司第三届董事会第九次和第十次会议决定增补刘永进先生、 李雨洲先生(简历刊登在2000年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证券时报》上)为公司第三届董事会董事。需提交公司股东大会审议通过。

    6、审议批准关于调整公司监事的议案

    四、参加会议办法

    1、出席会议对象

    (1)截止2001年3月23日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算有限公司登 记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员

    2、会议登记事项

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、 社会法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席临时股东大会( 授权委托书附 后)。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：

    2001年3月26日－27日，上午8∶30－11∶30，下午2∶00－5：00。

    (3)登记及联系地址

    山东省潍坊市奎文区东风东街272号本公司证券部

    联系电话：0536－8222888－8265

    传 真：0536－8264859

    邮政编码：261041

    联 系 人：原晋锋

    股东住宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告。