特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任

    新疆天业股份有限公司三届一次董事会会议于2003年10月21日在新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室召开,应到董事12名,实到董事8名,会议由郭庆人董事主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过如下决议：

    一、审议通过选举第三届董事会董事长的议案

    选举郭庆人为公司第三届董事会董事长。

    二、审议通过选举第三届董事会副董事长的议案

    选举王灿为公司第三届董事会副董事长。

    三、审议通过聘任总经理的议案

    根据郭庆人董事长提名,聘任余天池为总经理,任期三年。

    四、审议通过聘任董事会秘书的议案

    根据郭庆人董事长提名,聘任沈明为董事会秘书,任期三年。

    五、审议通过聘任公司副总经理的议案

    根据总经理余天池提名,聘任高进明为副总经理,任期三年；聘任候国俊为副总经理,任期三年。

    (上述人员简历情况见2003年10月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》本公司公告)

    六、审议并通过转让北泉农场部分资产的议案

    董事会决定将北泉农场一、三、四、六分场共计333,177,148.49元农业性资产(2003年6月30日经审计数)出让给新疆天融投资(集团)有限公司,该部分资产净资产为151,622,258.90元,负债总额为181,554,889.59元,转让价格以该部分资产净资产值为准,即为151,622,258.90元。(有关详情见本公司出售北泉农场部分资产的公告)

    七、审议通过将北泉农场部分资产转让后,剩余资产托管的议案；

    北泉农场资产总额为428,944,697.01元,负债总额为181,554,889.59元,净资产为247,389,807.42元,董事会决定将北泉农场部分资产转让后剩余95767548.52元资产(均为净资产)委托兵团农八师石河子总场管理,该部分资产为北泉农场本部、北泉联合加工厂、清泉粮油加工厂、泉水地加工厂、水利管理所全部固定资产,托管期限为三年,托管资产每年产生的净利润需经具有证券从业资格的会计师事务所审计,并作双方分配的基数,其中：本公司每年从经审计的净利润中享有固定收益570万元,其余收益,作为石河子总场的托管费。

    八、审议通过重大非募集资金建设项目的议案；

    董事会决定投资38682万元,新建年产8万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目,该项目已经新疆生产建设兵团批准。

    项目建设具体规划情况：建设期为2年,由本公司自筹资金12000万元,申请工商银行贷款22682万元进行建设,计划新增聚氯乙烯主要设备146台(套),离子膜烧碱装置主要设备54台(套),新建各类厂房30402平方米。

    该项目投资回收期5年,项目建成后正常生产后预计每年可实现主营业务收入47250万元,主营业务利润12117万元。

    上述六、七、八项议案须提交公司股东大会审议。

    九、2003年第三次临时股东大会召开时间为2003年11月25日。

    具体事宜通知如下：

    1、会议时间：2003年11月25日(星期二)上午10：30(北京时间)；

    2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

    3、会议议题：

    (1)审议转让北泉农场部分资产的议案

    (2)审议将北泉农场部分资产转让后,剩余资产托管的议案

    (3)审议重大非募集资金建设项目的议案

    本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。

    4、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)2003年11月12日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。

    5、会议登记办法

    (1)登记时间：2003年11月20日―――11月21日北京时间10：30―――16：30

    (2)登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    (3)登记地点：公司董事会秘书办公室

    6、联系方式：

    (1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号

    (2)邮政编码：832000

    (3)联系人：李刚李新莲

    (4)联系电话：0993-2623118传真：0993-2623163

    7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。

    特此公告

    

新疆天业股份有限公司董事会

    二○○三年十月二十一日

    附件：授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天业股份有限公司2003年11月25日召开的2003年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

    1、对关于召开2003年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；

    2、对关于召开2003年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；

    3、对关于召开2003年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；

    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：

    委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：

    代理人签字：代理人身份证号码：

    委托日期：

    (此授权委托书复印有效)