本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)2002年第八次临时董事会会议于2002年12月31日上午10点在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名；4名监事及相关人员列席了会议,会议由董事长郭庆人主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议形成如下决议：

    一、同意本公司与新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)所达成的《资产转让协议》之《补充协议》。

    2002年5月本公司与天业集团签订《资产转让协议》将本公司所属的北泉农场(分公司)转让给天业集团,转让价格为2001年12月31日经审计的净资产值计204,869,506.20元,双方约定,天业集团在2002年12月31日前全部付清受让北泉农场资产的款项。该项关联交易已经本公司2001年年度股东大会审议通过。本公司按照《上市规则》分阶段履行信息披露责任的有关要求,在2002年第三季度报告中如实披露资产转让的进展情况(2002年第三季度报告刊登在2002年10月29日的《中国证券报》和《上海证券报》)。截止2002年12月31日,天业集团尚未支付受让北泉农场的款项。

    鉴于目前,天业集团不具备实际履行关于受让北泉农场的《资产转让协议》的能力,该项关联交易并未实际进行,经双方充分协商,签订《资产转让补充协议》,双方约定终止本公司与天业集团于2002年5月所签订的《资产转让协议》,双方同意保留下一步继续进行转让(受让)北泉农场资产事宜合作意向,待天业集团受让北泉农场的条件成熟,再进行该项资产转让的事宜。(详见同时公告的本公司关联交易公告)

    《资产转让补充协议》须提交股东大会审议通过后方可执行。

    二、2003年第一次临时股东大会召开日期定于2003年2月10日。具体事项如下：

    1、地点：新疆石河子市北一路94号公司办公楼二楼会议室；

    2、具体时间：2003年2月10日北京时间上午10：30分,会期半天；

    3、参加会议人员：公司董事、监事、公司股东及委托代理人。

    4、会议议题：

    审议本公司与天业集团签订的关于北泉农场的《资产转让补充协议》；

    5、参加会议办法：

    (1)凡是2003年1月29日下午收市后在上海证券登记结算公司登记在册的全体股东均可出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)凡符合上述条件的股东请于2003年2月8日至2月9日持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到本公司董事会秘书办公室办理手续(代理人须持授权委托书,格式见附件)。

    (3)到会股东住宿及交通费自理。

    6、联系方法及地址

    公司地址：新疆石河子市北一路94号 邮编：832000

    联系电话：0993-2866164 传真：0993-2864515

    联系人：李刚

    特此公告