本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、股份划转概述

    （一）新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）所属的全资子公司新疆石河子天业塑化总厂（以下简称塑化总厂）是新疆天业股份有限公司（以下简称新疆天业）的第一大股东；根据新疆生产建设兵团新兵函〖1996〗28号文批准进行部分改组,以独家发起方式,募集设立新疆天业,新疆天业于1997年6月在上海证券交易所挂牌上市。塑化总厂改组后,其经营性资产已全部进入新疆天业,其余资产由天业集团接受,新疆石河子天业塑化总厂按《公司法》有关规定仅保留壳体。目前,塑化总厂持有新疆天业57.14%股权,即12960万股国有法人股股份,新疆天业实际控制人为天业集团。

    为保证控股股东规范运作,经新疆生产建设兵团新兵函〖2002〗3号文件批准,注销塑化总厂,并将其所持新疆天业57.14%国有法人股股权,即12960万股划转至天业集团,此方案已获财政部财企〖2002〗206号文件批准。塑化总厂于2002年6月21日已注销（见2002年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的新疆天业董事会公告）

    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》,天业集团向中国证监会申请豁免要约收购义务,现中国证监会已批准豁免天业集团要约收购义务,天业集团将按照有关程序办理股权过户手续。

    关于新疆天业国有股股份划转的进程,天业集团均及时函告新疆天业,由新疆天业严格按照《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会有关规定履行信息披露义务（有关公告详见2002年4月9日、2002年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的新疆天业董事会公告）。

    （二）股权转让的方式

    根据财政部财企〖2002〗206号文件批复,塑化总厂所持新疆天业12960万股国有法人股直接划转至天业集团,无需支付现金或其他对价资产。

    二、股权划转后股本结构变动情况

    （一）划转前标的股份性质及转让后股份性质

    1、股权划转前股份性质

    股权划转前,塑化总厂为新疆天业控股股东,其持有新疆天业股份性质为国有法人股。

    2、股权划转完成后股份性质

    股权划转完成后,天业集团成为新疆天业控股股东,由于其拥有国有资产授权委托经营权,股份的性质为国家股。

    （二）划转前后的股权结构

    股权性质         划转前          划转后
                   数量   比例      数量  比例
    国有法人股  12960万股 57.14%
    国家股                       12960万股  57.14%
    社会公众股   9720万股 42.86%  9720万股  42.86%
    合计        22680万股 100%   22680万股  100%

    三、新疆天业董事、监事及高级管理人员在此公告前六个月无买卖公司股份情况。

    四、股份划转前,塑化总厂所持新疆天业全部国有法人股股份无任何质押、冻结和其他限制情况。

    五、备查文件

    新疆生产建设兵团新兵函〖2002〗3号文件

    财政部财企〖2002〗206号文件