新疆天业股份有限公司（以下简称本公司） 2002 年第一次临时董事会会议于 2002年1月29日在公司办公楼召开，会议应到董事9名，实际到会9名，3名监事及公 司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《新疆天业股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效，会议由董事长郭庆人主持，会议审议并通过如下决议：

    一、本公司向石河子市泰安建筑工程有限公司增资1355.51万元。

    石河子市泰安建筑工程有限公司原注册资本为715万元， 本公司出资占注册资 本的98%，为701万元。 本次增资后， 石河子市泰安建筑工程有限公司注册资本为 2180万元，本公司占注册资本的94.33%。

    二、更换会计师事务所

    由于本公司原聘请的深圳同人会计师事务所在年检时未过关，已不具有证券、 期货从业资格。本公司董事会决定聘请上海万隆众天会计师事务所为本公司的审计 机构，并负责本公司2001年度财务报告的审计工作。此次更换会计师事务所事宜， 将提交下次股东大会审议并追认。

    特此公告