新疆天业股份有限公司（以下简称公司）2001年度第二次临时股东大会于2001 年9月29日上午10时30分在本公司（新疆石河子市北一路94 号）办公楼二楼会议室 召开,出席本次会议的股东和委托代理人共13人,代表股份129894550股,占公司总股 本226800000股的57.27%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记 名投票表决方式,经现场统计表决结果,作出如下决议：

    一、审议通过了《修改2001年度配股预案》的决议。

    1、对2001年度配股预案中有关价格的调整。

    将配股价格定为《配股说明书》刊登日前20个交易日公司A 股股票的平均收盘 价的70%至85%。

    此议案表决,同意为 129894550 股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股； 弃权为0股。

    2、对2001年度配股预案中拟投资项目的调整,调整为以下项目：

    ① 年产2万吨农用节水滴灌材料项目

    此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0 股； 弃权为 0股。

    ② 纳米材料改性PE输水软管项目

    此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0 股； 弃权为 0股。

    ③ 年产6000吨纳米技术改性塑料母料项目

    此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0 股； 弃权为 0股。

    ④ 年产4万吨离子膜烧碱扩建项目

    此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0 股； 弃权为 0股。

    ⑤ 年产5万吨聚氯乙烯树脂扩建项目

    此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0 股； 弃权为 0股。

    3、由于考虑到配股价格变动,募集资金将会减少,公司决定将“引进番茄检测、 卸料及农业种植、收获机械技术改造项目”、“年回收破碎1 万吨废旧塑料资源再 利用项目”等两个项目不再列为配股募集资金建设项目, 公司将根据轻重缓急在适 当时机自筹资金进行建设。原配股募集资金中计划用于补充流动资金2000万元, 公 司决定不将此列为配股募集资金使用计划。根据本次配股募集资金的实际情况, 若 募集资金大于项目建设所用资金,则多余部分用于补充公司流动资金。

    此议案表决,同意为 129894550股,占有效表决权股份数的100%；反对为0 股； 弃权为0股。

    关于本公司2001年度配股预案的详情,见《中国证券报》、《上海证券报》：5 月8日《新疆天业股份有限公司2000年股东大会决议公告》；8月29日《新疆天业股 份有限临时董事会决议及召开2001年第二次临时股东大会通知的公告》；9月18 日 《新疆天业股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告》。

    本次股东大会审议通过修改2001年度配股预案, 是根据目前证券市场实际情况 和本公司股票二级市场的实际价格,为充分保护广大投资者的利益,在兼顾各方利益 的基础上,本着稳健和可行的原则,所制定的一个对中小股东、公司和主承销商均为 有利的方案。

    二、审议通过了《授权公司董事会根据情况变化办理与本次配股有关的其他事 宜》的决议。

    1、授权公司董事会确定本次配股的起止日期。

    此议案表决,同意为 129894550 股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股； 弃权为0股。

    2、 授权公司董事会在配股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理公 司注册资本变更相关事宜。

    此议案表决,同意为 129894550 股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股； 弃权为0股。

    3、授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事宜。

    此议案表决,同意为 129894550 股,占有效表决权股份数的100%；反对为0股； 弃权为0股。

    三、新疆天阳律师事务所杨有陆律师参加了本次临时股东大会并出具了法律意 见书。认为：公司二○○一年第二次临时股东大会的召集、召开程序, 出席本次临 时股东大会人员的资格,本次临时股东大会议案的表决程序,均符合《公司法》、《 证券法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。

    特此公告

    

新疆天业股份有限公司董事会

    二○○一年九月二十九日